Hai doanh nhân chủ chốt trong vụ án tiền số ONUS, HanaGold bị khởi tố
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Sự việc xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác, với trung tâm là hai doanh nhân nổi bật: ông Vương Lê Vĩnh Nhân và bà Ngô Thị Thảo.
Ông Vương Lê Vĩnh Nhân: Từ dược sĩ đến ông chủ hệ sinh thái tiền số
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, một nhóm đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và phát hành, chào bán tới nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984, trú tại TP Cần Thơ, Tổng giám đốc CTCP Quản lý tài sản số) được xác định giữ vai trò chủ chốt. Ông được cho là đã chỉ đạo việc đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật, thực hiện giao dịch tạo cung cầu giả, thao túng giá cả để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Trước khi nổi danh trong giới tiền số, ông Nhân khởi đầu sự nghiệp với tấm bằng dược sĩ từ Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, ông nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ tài chính và blockchain. Trong hơn 10 năm hoạt động, ông đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành, bao gồm:
- Chủ tịch HĐQT CTCP TrustPay từ năm 2009.
- Đồng sáng lập và điều hành VNDC.IO, đơn vị phát triển stablecoin VNDC.
- Tổng giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FundGo từ năm 2022.
Hệ sinh thái của ông mở rộng với ONUS, đạt hơn 7 triệu người dùng trong và ngoài nước tính đến năm 2025. Đáng chú ý, đến tháng 10/2025, Vemanti Group đã thâu tóm toàn bộ ONUS, và ông Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT của tập đoàn này. Ngoài ra, ông còn thành lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với vốn điều lệ 2 tỷ đồng và tham gia các dự án như TrustPay hay quỹ điện ảnh FundGo Cinema.
Bà Ngô Thị Thảo: Nữ CEO từ Shark Tank đến vòng xoáy pháp lý
Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm, bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold) là nhà sáng lập kiêm CEO của HanaGold. Doanh nghiệp này định vị là đơn vị đổi mới sáng tạo, số hóa ngành vàng tại Việt Nam với các sản phẩm như ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến, vàng 24K tích hợp công nghệ NFC, và mô hình "HanaGold ATM" hoạt động 24/7.
Bà Thảo tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh năm 2016 và sở hữu nhiều chứng chỉ nghiệp vụ. Trước khi khởi nghiệp, bà từng làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big 4, sau đó chuyển sang lĩnh vực công nghệ và fintech. Năm 2020, bà thành lập HanaGold và nhanh chóng mở rộng hệ thống với 5 cửa hàng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.
Đáng chú ý, năm 2022, bà từng xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD đổi lấy 10% cổ phần cho mô hình "tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold. Tuy nhiên, thương vụ không thành công khi các nhà đầu tư đánh giá mô hình còn tiềm ẩn rủi ro cao. Tính đến năm 2025, doanh nghiệp có doanh thu ban đầu dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng và nhận khoảng 40 tỷ đồng đầu tư từ CTCP Đầu tư HVA của ông Vương Lê Vĩnh Nhân.
Mối liên hệ chặt chẽ và diễn biến pháp lý
HanaGold có mối quan hệ hợp tác chiến lược với HVA Group, được định vị là một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ của tập đoàn này. Gần đây, HanaGold đã tạm khóa chức năng nạp/rút tiền để phục vụ điều tra do liên quan đến đối tác ONUS. Trong khi đó, HVA Group khẳng định ban lãnh đạo vẫn ổn định và đang phối hợp với cơ quan chức năng.
Vụ án này làm dấy lên cảnh báo về rủi ro đầu tư qua các ứng dụng tài chính và tiền số. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì ổn định thị trường.
