Cựu nhân viên lén quay lại công ty cũ, chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng qua tài khoản Alipay

Cựu nhân viên lén quay lại công ty cũ, chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng qua tài khoản Alipay

Theo thông tin từ cơ quan kiểm sát tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ việc gian lận tài chính đã được phát hiện vào năm 2022, liên quan đến một cựu nhân viên và công ty kinh doanh giày dép trên nền tảng thương mại điện tử. Ông Trương, chủ công ty, trong quá trình kiểm tra định kỳ cùng bộ phận tài chính, đã phát hiện tài khoản doanh nghiệp thiếu hụt nhiều khoản tiền. Điều đáng ngờ là tất cả các khoản tiền này đều được chuyển đến cùng một tài khoản ngân hàng.

Sau khi sao kê và rà soát kỹ lưỡng, ông Trương nhận ra chủ tài khoản không phải ai xa lạ mà chính là cựu nhân viên họ Lý, người đã nghỉ việc được hai năm. Sự việc này khiến ban lãnh đạo đặt ra câu hỏi lớn: làm thế nào một người đã rời công ty lại có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch với tài khoản nội bộ? Nghi ngờ có hành vi gian lận, ông Trương lập tức yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera giám sát của công ty.

Hành vi trộm cắp được camera ghi lại

Hình ảnh từ camera cho thấy, sau khi nghỉ việc, nhân viên họ Lý đã nhiều lần lén lút quay trở lại công ty vào những thời điểm vắng người. Tại đây, người này đã mở khóa điện thoại công việc và thực hiện các thao tác chuyển tiền trái phép. Theo giải thích từ phía công ty, để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng và xử lý các khoản bồi thường hậu mãi, công ty đã thiết lập hai tài khoản Alipay dùng chung. Nhân viên có thể sử dụng điện thoại công việc để đăng nhập và chi trả một số khoản tiền nhất định cho khách hàng khi cần giải quyết khiếu nại.

—

Trước khi nghỉ việc, Lý đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ mật khẩu của điện thoại và tài khoản thanh toán. Sau khi rời công ty, do chưa tìm được việc làm mới và tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, Lý đã nảy sinh ý định quay lại công ty cũ để trộm tiền. Ban đầu, anh ta chỉ chuyển đi một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi hành vi này được thực hiện trót lọt nhiều lần mà không bị phát hiện, Lý tiếp tục lặp lại thủ đoạn trong một thời gian dài.

Số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 triệu NDT

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Lý đã nhiều lần tự ý chuyển tiền từ tài khoản Alipay của công ty sang tài khoản cá nhân của mình. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1,3 triệu NDT, tương đương với hơn 4,9 tỷ đồng. Toàn bộ hành vi này đều được camera giám sát của công ty ghi lại một cách rõ ràng.

Tháng 9 năm 2022, khi Lý tiếp tục quay lại công ty với ý định thực hiện hành vi trộm cắp, ông Trương đã trực tiếp bắt quả tang và lập tức trình báo cảnh sát. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ nghi phạm. Cơ quan kiểm sát xác định, hành vi của nhân viên họ Lý có mục đích chiếm đoạt tài sản trái phép, với số tiền đặc biệt lớn, đã cấu thành tội trộm cắp theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

Bài học cảnh báo cho doanh nghiệp thương mại điện tử

Sau khi bị bắt, Lý đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt. Tháng 12 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nghĩa Ô đã chính thức truy tố Lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Vụ việc này được xem là một bài học cảnh báo quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Nghĩa Ô – một địa phương vốn nổi tiếng với hoạt động kinh doanh trực tuyến sôi động và số lượng doanh nghiệp lớn.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra khuyến nghị cụ thể cho các doanh nghiệp trong quá trình vận hành:

• Siết chặt công tác quản lý tài khoản tài chính và quyền truy cập của nhân viên.
• Thu hẹp phạm vi những người biết mật khẩu thanh toán.
• Thường xuyên thay đổi mật khẩu và thiết lập cơ chế phân quyền rõ ràng.
• Kiểm tra định kỳ hệ thống giao dịch để phát hiện sớm các bất thường.

Khi nhân viên nghỉ việc, bộ phận quản lý cần kịp thời hủy hoặc điều chỉnh quyền truy cập, đồng thời thay đổi mật khẩu các tài khoản liên quan để tránh rủi ro bị lợi dụng. Trường hợp của công ty ông Trương cho thấy, việc tăng cường kiểm soát nội bộ và bảo mật tài khoản không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp vận hành an toàn và bền vững trong thời đại số.