Vụ Mr Pips: Lộ diện đường dây lừa đảo nghìn tỷ với kịch bản tinh vi
Trong vụ án gây chấn động dư luận, Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) đã bị cáo buộc thực hiện hơn 700 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.300 tỷ đồng từ các nạn nhân thông qua hình thức đầu tư trên các sàn giao dịch giả mạo. Để vận hành mạng lưới tội phạm này, Mr Pips đã thiết lập nhiều văn phòng làm việc tại các địa điểm khác nhau, tất cả đều không treo biển hiệu và nhân viên được yêu cầu tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại đây.
Kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu
Các nhân viên trong đường dây được tuyển dụng mà không cần bằng cấp hay bất kỳ kiến thức nào về chứng khoán, cổ phiếu. Thay vào đó, họ chỉ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và tuân theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán giả mạo. Phó Đức Nam hiện đang bị đề nghị truy tố với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Qua từng vụ việc cụ thể, có thể thấy rõ cách thức hoạt động đồng nhất của các "đàn em" trong đường dây. Ban đầu, họ gọi điện làm quen với nạn nhân, sau đó đưa họ vào các nhóm "đầu tư" trực tuyến với sự tham gia của những "chuyên gia" và tài khoản giả mạo. Khi đã gây dựng được niềm tin, nạn nhân bắt đầu nạp tiền vào các sàn giao dịch này. Những giao dịch đầu tiên thường có lãi nhỏ để tạo sự tin tưởng, nhưng sau đó họ bị tác động để thua lỗ nặng. Khi muốn dừng lại, nạn nhân lại bị lôi kéo vào vòng lừa đảo mới với các sàn giao dịch mới được dựng lên. Chỉ đến khi tài khoản cạn kiệt và các đối tượng biến mất, nạn nhân mới nhận ra sai lầm của mình.
Câu chuyện của anh Nguyễn Hoài N.: Từ niềm tin đến mất trắng 3,4 tỷ đồng
Vào cuối năm 2023, anh Nguyễn Hoài N. (trú tại Nghệ An) đã nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên sàn chứng khoán. Đầu dây bên kia là Văn Hữu Hoàng Đạt, một "sale" mới được tuyển qua Facebook, nhưng đã nhanh chóng nhập vai thành một tư vấn viên chuyên nghiệp. Những lời giới thiệu ban đầu không trực tiếp đề cập đến tiền bạc mà xoay quanh các cơ hội đầu tư và xu hướng thị trường, nhằm tạo cảm giác tin cậy.
Khi anh N. tỏ ý quan tâm, Đạt không tư vấn trực tiếp mà đưa anh vào một nhóm Zalo có tên "3.0 V.I.P ĐẦU TƯ THÔNG MINH". Tại đây, một "sân khấu" đã được dàn dựng sẵn với sự tham gia của Trịnh Trường Sơn, người đóng vai trưởng nhóm với tài khoản "David Phạm", liên tục đăng tải các phân tích thị trường và nhận định xu hướng. Xen kẽ là những tài khoản khác khoe khoang về các lệnh thắng và lợi nhuận đều đặn, tạo ra ảo giác về một cộng đồng đầu tư hiệu quả.
Niềm tin dần được củng cố, anh N. tiếp tục được kéo vào nhóm "GOLD 24H SVIP", nơi các đối tượng như Lý Thị Khuyến và Hoàng Huyền thay nhau "chăm sóc", hướng dẫn mở tài khoản trên các sàn giao dịch lần lượt mang tên Alpha Trading, GTMX và Enzo. Những giao dịch đầu tiên được "làm đẹp" với lãi suất nhỏ, khiến anh N. tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Tuy nhiên, từ giữa tháng 12/2023, khi bắt đầu nạp những khoản tiền lớn hơn, mọi thứ dần thay đổi. Các lệnh giao dịch liên tiếp thua lỗ. Mỗi lần như vậy, "chuyên gia" lại đưa ra những lời giải thích hợp lý như thị trường điều chỉnh, cần thêm vốn để "bắt đáy", hoặc phải nạp thêm tiền để tránh cháy tài khoản. Từ ngày 13/12/2023 đến 17/10/2024, anh N. liên tục chuyển tiền vào nhiều tài khoản mang tên các công ty khác nhau, từ VENTY VN đến LANEN GLOBAL, MERA SERVICE… qua nhiều ngân hàng. Sau gần một năm bị cuốn vào những "kèo đầu tư" giả mạo, số tiền anh N. mất đã lên tới hơn 3,4 tỷ đồng.
Trường hợp chị Phạm Hoàng H.: Hệ thống lừa đảo có tổ chức cao
Nếu câu chuyện của anh N. cho thấy cách các đối tượng giăng bẫy, thì trường hợp của chị Phạm Hoàng H. (trú tại Hà Nội) lại phơi bày rõ hơn cách đường dây này vận hành như một hệ thống có tổ chức chặt chẽ. Giữa năm 2023, Phạm Đình Tuấn (khi đó là một "leader") đã tiếp cận chị H. không chỉ qua mạng mà còn gặp mặt trực tiếp. Sự xuất hiện ngoài đời thực này khiến chị tin tưởng hơn. Đầu tháng 12/2023, chị bắt đầu nạp những khoản tiền đầu tiên vào sàn LeapCaptionMarkets, tổng cộng hơn 366 triệu đồng trong hai ngày 6 và 7/12.
Ngay sau khi "chốt khách", Tuấn chuyển thông tin cho cấp trên và bộ phận kỹ thuật. Một tài khoản Telegram khác xuất hiện, tiếp quản việc tư vấn với vai trò "chuyên gia". Chỉ trong vài tuần cuối tháng 12/2023, chị H. liên tục chuyển tiền, có ngày chuyển nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng. Đến đầu năm 2024, tổng số tiền chị đã nạp lên tới hàng tỷ đồng.
Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình này, chị H. thi thoảng được rút một phần tiền về tài khoản thật. Chính những "lần rút thành công" đó đã giữ chân nạn nhân ở lại. Tuy nhiên, càng về sau, tài khoản càng thua lỗ nặng. Những lời tư vấn lúc này chuyển sang thúc ép chị phải nạp thêm tiền để giữ lệnh, nếu không sẽ mất toàn bộ.
Khi tài khoản gần như cạn kiệt, các đối tượng lại mở ra một hướng đi mới. Từ tháng 8/2024, chị được dẫn sang sàn IQX với lời hứa "làm lại từ đầu". Một người khác tiếp tục tiếp cận, lặp lại quy trình cũ. Chỉ đến khi không còn khả năng nạp thêm tiền, chị mới nhận ra mình đã bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng.
Chiêu thức giả "giải cứu" để dựng bẫy mới
Tinh vi hơn, đường dây này còn biết cách khai thác chính những người đã từng là nạn nhân. Đầu tháng 1/2024, bà Phạm Thị X. (trú tại Điện Biên), trong lúc loay hoay tìm cách rút tiền khỏi một sàn Forex, đã được giới thiệu đến một người tên Quãng, tự xưng là "trưởng phòng phân tích thị trường".
Ngay từ đầu, Quãng không dụ dỗ đầu tư mà "giúp" bà X. nhận ra sàn cũ là lừa đảo. Chính sự thẳng thắn này khiến bà tin tưởng. Từ đó, Quãng dẫn dắt bà sang một sàn mới mang tên BTMarkets, khẳng định đây là "sàn quốc tế uy tín".
Ngày 10/01/2024, bà X. nạp khoản tiền đầu tiên. Những giao dịch ban đầu có lãi nhỏ để củng cố thêm niềm tin. Đến ngày 22/01, bà tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, tương đương khoảng 10.000 USD. Nhưng chỉ ít ngày sau, tài khoản bắt đầu thua lỗ.
Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3/2024, bà liên tục nạp thêm tiền theo hướng dẫn, với hy vọng gỡ lại. Khi bà bắt đầu nghi ngờ, một "cấp cao hơn" lại được đưa vào để trấn an, tiếp tục vẽ ra cơ hội mới. Tuy nhiên, kết cục không thay đổi, toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng biến mất. Đầu tháng 4/2024, các đối tượng chặn liên lạc, cắt đứt mọi dấu vết.
Kết quả điều tra và thu hồi tài sản ấn tượng
Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân.
Đáng chú ý, công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản trong vụ án đạt kết quả nổi bật. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác ở trong và ngoài nước.
Trong số đó có hàng chục xe ô tô hạng sang, bất động sản tại một số quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.
Vị Giám đốc nhấn mạnh, chiến công thu hồi triệt để tài sản của Công an Thành phố Hà Nội nêu trên được coi là một kỳ tích, thể hiện sự quyết liệt và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
