Vụ Án Lừa Đảo Forex Quy Mô Lớn: 74 Bị Can Bị Đề Nghị Truy Tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, sinh năm 1994, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng 72 đồng phạm. Họ bị cáo buộc về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có".
Quy Mô Vụ Án Và Trách Nhiệm Của Các Bị Can
Theo kết luận điều tra, Mr Pips đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ 738 vụ việc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng. Trong khi đó, Mr Hunter đã bàn bạc với Mr Pips về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán và forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Sau đó, Mr Hunter được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh nhằm dụ dỗ và lôi kéo các nạn nhân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Do đó, ông ta phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.
Những Trường Hợp Nạn Nhân Điển Hình
Kết luận điều tra cho thấy, các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhỏ nhất từ vài chục triệu đồng, trong khi người bị thiệt hại nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng. Điển hình như trường hợp của chị N.P.T (sinh năm 1995). Từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023, chị bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng Zalo liên hệ dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam.
Chị T. đã sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng BIDV và OCB để chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp, bao gồm số tài khoản 1031476369 tại Vietcombank và 417736-ACB-CTYTNHH SKYLIGHT. Tổng số tiền chuyển đi là 11,3 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, chị T. chỉ rút được hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó tài khoản bị "cháy" và chị bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Một trường hợp khác là chị T.S (sinh năm 1993). Từ tháng 9/2022, chị bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng Zalo dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam. Chị S. đã chuyển 11,6 tỷ đồng, nhưng chỉ rút được 48 triệu đồng, còn lại 11,5 tỷ đồng bị "cháy" tài khoản.
Nhiều Nạn Nhân Khác Bị Thiệt Hại Nặng Nề
Chị B.T.P. (sinh năm 1987) từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2024 bị người của Nam liên hệ dụ dỗ. Do nhẹ dạ, chị P. đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp, bao gồm số tài khoản 8600021398 tại ngân hàng BIDV dưới tên Công ty TNHH Hopper và 00005808246 tại TP Bank, với tổng số tiền 12,9 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, chị P. rút được hơn 1 tỷ đồng, nhưng gần 12 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Chị Phan T.N.H. (sinh năm 1986) bị các đối tượng sử dụng Zalo và Telegram với các tên như Nhã Lam, Minh Tuấn, Minh Khuê, Linh, Khải Duy liên hệ mời mở tài khoản đầu tư. Chị H. đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp, bao gồm số tài khoản 1026343270 và 1028830607 tại Vietcombank, với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Chị chỉ rút được hơn 600 triệu đồng, số còn lại bị "cháy" tài khoản.
Chị Phạm Thị Hồng Minh (sinh năm 1971, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2021 đến 2022 bị dụ dỗ chuyển 21,3 tỷ đồng đầu tư và chỉ rút được hơn 1,2 tỷ đồng. Hơn 20,1 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Chị Ng. Ph. (sinh năm 1989) từ tháng 4/2022 bị các đối tượng lôi kéo. Người phụ nữ này đã chuyển hơn 20 tỷ đồng để đầu tư, rút được 1,9 tỷ đồng, nhưng sau đó tài khoản bị "cháy" và chị thua lỗ hơn 18,1 tỷ đồng.
Trường Hợp Bị Thiệt Hại Nhiều Nhất: 35 Tỷ Đồng
Chị N.T.N. (sinh năm 1986) từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024 bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng Zalo với các tên như Yến, Tú, Hà, Đỗ Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Vũ, Trần Chiến, Trần Minh Đức liên hệ mời đầu tư. Chị N. đã sử dụng tài khoản mở tại VPBank để chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 35 tỷ đồng và mất trắng. Đây là trường hợp bị hại, bị chiếm đoạt nhiều nhất trong vụ án.
Ngoài ra, chị H.T.H. (sinh năm 1976) cũng bị dụ dỗ, chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn chứng khoán do đối tượng cung cấp và bị đánh "cháy" tài khoản hơn 12,1 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Hoàng An, vụ án này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều người dân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc.
