Vụ Án Lừa Đảo Forex Quy Mô Lớn: 83 Bị Can Bị Khởi Tố, Shark Bình Đối Mặt Cáo Buộc Rửa Tiền
Ngày 18 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức thông tin về một vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố tổng cộng 83 bị can. Trong số này, có 74 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.
Shark Bình Bị Đề Nghị Truy Tố Với Tội Danh Rửa Tiền
Ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, cơ quan điều tra còn xác định ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, có hành vi rửa tiền cho nhóm tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Theo kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam đã thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, bao gồm Công ty cổ phần Ngân Lượng – nơi ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Các tài khoản này được gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư từ các nạn nhân. Trong công ty, ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động và đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Diễn Biến Phức Tạp Của Vụ Án
Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 6 năm 2018, bộ phận hotline của Công ty Ngân Lượng nhận được yêu cầu mở ví và muốn thỏa thuận mức chi phí. Thông tin sau đó được chuyển cho bà Trần Thị Thanh Tâm thuộc bộ phận kinh doanh. Một đối tượng chưa xác định đã liên hệ với bà Tâm, tự giới thiệu là đại diện sàn forex GKFX và đề xuất mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp tiền. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình đã không đồng ý với đề xuất này.
Đến năm 2019, sàn forex GKFX chính thức đăng ký mở ví ngân lượng để hoạt động. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam, với tư cách là đại diện của sàn forex GKFX tại Việt Nam, đã sử dụng tài khoản Telegram có tên “Peter” để liên hệ với bà Trần Thị Thanh Tâm. Ông Nam giới thiệu mình là người đại diện mới và muốn thỏa thuận lại mức phí chiết khấu. Lúc này, ông Nguyễn Hòa Bình đã giao cho bà Tâm chăm sóc khách hàng này, và mức phí cuối cùng được thống nhất là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% cho giao dịch rút tiền.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam đã tạo thêm nhiều sàn giao dịch khác và thông báo cho phía Công ty Ngân Lượng biết. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2020, công ty bắt đầu nhận được các công văn từ Cơ quan Công an yêu cầu xác minh về các ví ngân lượng có liên quan đến giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư trên sàn forex.
Hành Vi Che Giấu Thông Tin Và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Cơ quan điều tra cáo buộc rằng, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng vì muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn. Thay vào đó, họ tạo lập dữ liệu nạp và rút tiền từ một ví ngân lượng giả để cung cấp cho công an.
Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới thông báo cho Phó Đức Nam về các công văn xác minh và yêu cầu phía này cung cấp thông tin của một ví khác, không phải ví đúng của sàn, cùng với các giao dịch phù hợp. Từ tháng 6 năm 2020 đến giữa năm 2021, mỗi khi có công văn từ Cơ quan Công an, cấp dưới của ông Bình sẽ nhắn tin qua Telegram cho bà Trần Thị Thanh Tâm, sau đó bà Tâm chuyển tiếp cho Phó Đức Nam để xử lý.
Giai đoạn từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, bà Tâm đã đưa một người tên Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh, bà Nguyễn Thị Nam từ bộ phận vận hành sẽ chụp hình và gửi vào nhóm, sau đó bà Tâm chỉ đạo bà Linh chuyển tiếp cho Phó Đức Nam.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2022, đã có 150 nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền lên đến hơn 213 tỷ đồng. Số tiền này được nạp vào các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn forex của Phó Đức Nam.
Tài Sản Thu Giữ Và Hướng Điều Tra Tiếp Theo
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội hiện đang tạm giữ 48 phương tiện, bao gồm nhiều xe ô tô đắt tiền như BMW, Lamborghini, Lexus, Mercedes AMG GT, Mercedes G63, Porsche Panamera, Rolls Royce, Volvo, cùng nhiều xe mô tô phân khối lớn. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều trang sức và tài sản khác từ các đối tượng liên quan.
Với những bằng chứng thu thập được, ông Nguyễn Hòa Bình đang bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”. Vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.
