Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 16 đồng phạm, trong đó có bị can được gọi là Shark Bình. Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Chiêu trò của Mr Pips
Theo kết luận điều tra, Mr Pips tự xây dựng hình ảnh một chuyên gia tài chính thành đạt trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang trọng, khoe thu nhập khủng từ đầu tư tài chính. Đối tượng mở các lớp học trực tuyến về giao dịch ngoại hối (forex), tiền điện tử, vàng và hàng hóa, sau đó lôi kéo học viên chuyển tiền vào các sàn giao dịch do nhóm này kiểm soát.
Cơ quan điều tra xác định, hệ thống của Mr Pips vận hành theo mô hình đa cấp. Nhà đầu tư mới sẽ trả tiền cho nhà đầu tư cũ bằng lợi nhuận ảo được hiển thị trên ứng dụng. Khi số người tham gia đạt mức đủ lớn, các đối tượng chặn rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số dư. Cách thức này giúp đường dây duy trì hoạt động trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.
Hơn 2.600 người trở thành nạn nhân
Thống kê trong hồ sơ cho thấy, có 2.692 bị hại đã nộp tiền vào hệ thống của Mr Pips. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.568 tỷ đồng - số tiền này được các đối tượng chia nhau qua nhiều tài khoản ngân hàng, mua bất động sản và tiền mã hóa. Cá biệt, có những nhà đầu tư đem cả tiền vay ngân hàng, vay người thân để tham gia và mất trắng.
Nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến công an sau khi không thể rút vốn. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ công tác xử lý dân sự và khắc phục hậu quả.
Vai trò của Shark Bình
Trong vụ án này, Shark Bình bị xác định là mắt xích quan trọng trong khâu quảng bá và lôi kéo nhà đầu tư. Theo cáo trạng, Shark Bình không chỉ trực tiếp giới thiệu người thân, bạn bè tham gia, mà còn giúp Mr Pips quản lý một số nhóm kín trên các nền tảng trực tuyến, tiếp nhận tiền và chuyển đến các tài khoản do ông Nam chỉ định. Hành vi này bị cáo buộc đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.
Ngoài Mr Pips và Shark Bình, 15 bị can còn lại gồm những người được giao nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng, đứng tên giùm pháp nhân, lập các công ty vỏ bọc và tổ chức các sự kiện, hội thảo nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Các dấu hiệu vi phạm pháp luật
Hành vi của nhóm bị can bị cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế – tài chính, đồng thời làm xói mòn niềm tin của người dân vào các hình thức đầu tư hợp pháp. Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt tối đa đến chung thân nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên. Tội "Rửa tiền" theo Điều 324 cũng quy định chế tài rất nghiêm khắc.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để xem xét, phê chuẩn và ban hành cáo trạng trong thời gian tới. Viện Kiểm sát cũng thông báo cho các bị hại về quyền đọc hồ sơ, nộp bổ sung chứng cứ cũng như tham gia phiên xét xử theo quy định của pháp luật.
