Trưởng văn phòng lừa đảo doanh nghiệp vay vốn, chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng
Ngày 18/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1960, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 3,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
Diễn biến vụ án
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Virosa 98 là một doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài. Vào tháng 5/2021, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Năm 2002, bị cáo Nguyễn Thị Lân được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Virosa 98 tại Việt Nam. Nhiệm vụ chính thức của bà là nghiên cứu thị trường và theo dõi các hợp đồng thương mại giữa công ty với các đối tác trong nước.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, Lân đã lợi dụng danh nghĩa và vị trí của mình để thực hiện hành vi lừa đảo. Bị cáo giới thiệu với nhiều người rằng Công ty Virosa 98 có mối quan hệ tốt với Công ty Phap & Associates – một công ty được cho là có nguồn tiền 10.500.000 USD từ nước ngoài chuyển về để cho các doanh nghiệp trong nước vay vốn. Lân khẳng định, nhờ mối quan hệ này, các cá nhân và doanh nghiệp có thể vay số tiền lên tới 4 triệu USD với thủ tục đơn giản.
Thủ đoạn tinh vi
Để thuyết phục các nạn nhân, Nguyễn Thị Lân đã đưa ra yêu cầu: nếu có nhu cầu vay tiền, họ chỉ cần nộp một khoản phí được gọi là "phí chuyển tiền từ nước ngoài về" hoặc "phí bảo hiểm". Bị cáo còn giới thiệu về một đối tượng tên Ngô Hoàng Tú (không xác định được nhân thân) với danh nghĩa là Phó chủ tịch Công ty Phap & Associates. Đồng thời, Lân cung cấp các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài nhằm chứng minh nguồn vốn từ nước ngoài, tạo niềm tin cho các bị hại.
Tin tưởng vào những lời hứa hẹn và giấy tờ được cung cấp, nhiều người đã chuyển tiền cho Lân. Tuy nhiên, sau đó, họ không nhận được bất kỳ khoản vay nào như đã thỏa thuận. Thực tế, số tiền nhận được từ các nạn nhân đã bị Lân sử dụng để chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2006, bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng gần 3,6 tỷ đồng từ 6 bị hại.
Vụ việc điển hình với Công ty Tân An Bình
Một trong những vụ việc điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Tân An Bình. Khoảng tháng 4/2005, ông Trần Việt Tuấn (Tổng giám đốc công ty) quen biết Nguyễn Thị Lân. Biết doanh nghiệp này có nhu cầu vay vốn, Lân đã giới thiệu rằng Công ty Virosa 98 đã ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty Phap & Associates, vay được 4 triệu USD. Bị cáo nói rằng công ty chỉ sử dụng 3 triệu USD để kinh doanh, còn 1 triệu USD không dùng đến và sẵn sàng cho Công ty Tân An Bình vay.
Để tăng thêm độ tin cậy, Lân cung cấp các giấy tờ thể hiện Ngô Hoàng Tú có khoản tiền 10,5 triệu USD tại Ngân hàng Wema Bank PLC ở Nigeria sẽ chuyển về Công ty Phap & Associates. Ông Tuấn đồng ý vay 1 triệu USD. Lân, với danh nghĩa Trưởng Văn phòng đại diện, đã ký hợp đồng hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh và giấy biên nhận với Công ty TNHH Tân An Bình.
Theo hợp đồng, Lân yêu cầu ông Tuấn chuyển 32.000 USD dưới danh nghĩa phí bảo hiểm và phí chuyển tiền. Ngay sau khi ký hợp đồng, công ty đã chuyển số tiền này cho bị cáo. Tuy nhiên, khi hết thời hạn thỏa thuận, Công ty Tân An Bình không nhận được khoản vay 1 triệu USD và Lân cũng không hoàn trả 32.000 USD như cam kết. Sau nhiều lần yêu cầu, bị cáo chỉ trả lại được 12.000 USD. Do không trả nốt 20.000 USD còn lại, ông Tuấn đã làm đơn tố giác.
Phiên tòa bị hoãn
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải làm rõ và bổ sung một số tài liệu liên quan đến vụ án. Vì vậy, tòa đã quyết định hoãn phiên xét xử để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tố tụng. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực tài chính và vay vốn, đòi hỏi các doanh nghiệp và cá nhân cần hết sức thận trọng khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn.
