Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trăm tỷ qua mạng xã hội
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương khác trên cả nước. Đường dây này đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội phổ biến như Zalo và Telegram để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Đối tượng chính và phương thức hoạt động
Điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1973, trú tại thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng chính điều hành đường dây này. Trong quá trình kinh doanh, Nghĩa nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng khống từ một số tổ chức và cá nhân nhằm hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.
Từ đó, đối tượng này đã trực tiếp quản lý và điều hành hai công ty là Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH máy công trình Trường An. Nghĩa đã lợi dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua Zalo và Telegram, để liên hệ mua hóa đơn khống từ các đối tượng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Quyết định khởi tố và mở rộng điều tra
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội danh này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan tại các địa phương khác, cho thấy quy mô lan rộng của đường dây.
Công an xác định số lượng hóa đơn giá trị gia tăng mà các đối tượng đã mua bán trái phép có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và làm xáo trộn thị trường.
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ mọi chi tiết và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Các hành vi vi phạm này không chỉ vi phạm pháp luật về thuế mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế.
