TPHCM xét xử đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn
Ngày 5-3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia phức tạp. Các bị cáo phải đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng là "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", với những thủ đoạn tinh vi và quy mô hoạt động rộng lớn.
Hệ thống công ty "ma" khổng lồ để rửa tiền
Theo cáo trạng được công bố, nhóm bị cáo phạm tội rửa tiền bao gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài. Cụ thể, các đối tượng chính là Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989, quê Bình Định), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, quê Bến Tre), cùng với các đối tượng có quốc tịch Nigeria như Okoye Christian Ikechukwu (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (hiện đang bỏ trốn).
Thủ đoạn của đường dây này cực kỳ tinh vi, sử dụng công nghệ cao để xâm nhập vào hệ thống email của các công ty nước ngoài. Sau đó, chúng giả mạo địa chỉ email với chỉ một ký tự sai lệch nhỏ để đánh lừa đối tác, khiến họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam một cách không nghi ngờ.
Để tiếp nhận và xóa sạch dấu vết của dòng tiền bất hợp pháp, các bị cáo đã thiết lập một mạng lưới công ty "ma" với quy mô khổng lồ. Điển hình là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, người đã trực tiếp thành lập 112 công ty và thuê mướn người khác lập thêm 116 công ty nữa. Quy trình hoạt động chung của chúng bao gồm:
- Nhận tiền ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
- Thực hiện thủ tục đổi sang tiền Việt Nam thông qua các giao dịch ngân hàng.
- Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.
- Giao lại số tiền này cho đồng bọn để che giấu hoàn toàn nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
Mạng lưới "ngân hàng ngầm" núp bóng kinh doanh hợp pháp
Song song với hoạt động rửa tiền, đường dây tội phạm này còn vận hành một hệ thống vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô cực lớn, chủ yếu nhắm vào Campuchia và Trung Quốc. Hoạt động này được thực hiện thông qua hai mắt xích chính, núp bóng dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp là cửa hàng yến sào và tiệm vàng.
Đối với nhóm cửa hàng Yến sào Kingfood, thuộc Công ty TNHH Thực phẩm Vua đặt tại phường Phú Thọ, TPHCM, do Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, quê An Giang) và Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, quê Phú Yên) điều hành, đã thực hiện các giao dịch vận chuyển trái phép với số tiền khổng lồ. Cụ thể:
- Từ Việt Nam sang Campuchia: hơn 304 tỉ đồng và hơn 4,8 triệu USD.
- Từ Campuchia về Việt Nam: hơn 303 tỉ đồng và hơn 4,9 triệu USD.
Nhóm tiệm vàng Đức Long, đặt tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, do Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, quê Đắk Lắk) tổ chức và điều hành, cũng tham gia vào đường dây này. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, Ngân đã thực hiện:
- Chuyển từ Campuchia về Việt Nam: hơn 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỉ đồng.
- Chuyển từ Việt Nam sang Campuchia: hơn 8,1 triệu USD và 35 tỉ đồng.
Ngoài ra, Ngân còn phối hợp với Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, quê TPHCM) để giúp bị cáo Trần Huy Thông (sinh năm 1963, quê TPHCM) chuyển trái phép 150.000 USD sang Trung Quốc. Số tiền này được sử dụng để chi trả chi phí du lịch cho 130 đại lý, cho thấy mức độ phức tạp và liên kết chặt chẽ của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này.
Phiên xét xử đang diễn ra tại TAND TPHCM được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ mạng lưới hoạt động phi pháp, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc xử lý nghiêm minh các hành vi tội phạm tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
