TikToker Mr Pips bị đề nghị truy tố trong vụ lừa đảo 1.300 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam, được biết đến với biệt danh TikToker Mr Pips, về hai tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo cáo buộc, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.300 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân.
Vai trò của hai cán bộ công an trong vụ án
Ngoài những bị can trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo, cơ quan điều tra còn phát hiện sự liên quan của hai cá nhân đang công tác trong lực lượng công an. Cụ thể, Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (sinh năm 1980, trú tại Quảng Trị) bị cáo buộc đã giúp sức cho Mr Pips trong quá trình phạm tội. Hai người này quen biết nhau thông qua việc cùng tham gia hệ phái võ Karate Suzucho Việt Nam và do cùng làm việc trong ngành công an nên có mối quan hệ thân thiết.
Năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995, bạn trai của Phó Đức Nam), Phong đã làm quen với Nam. Trong quá trình tiếp xúc, Phong biết được Nam đang điều hành các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex, một loại hình kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam. Nam đã thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên để liên lạc và dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thành lập "Tổ tư vấn" và Trung tâm quản trị rủi ro
Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và liên hệ rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã rủ thêm Trường Sơn cùng tham dự. Tại cuộc gặp, Nam giới thiệu về hoạt động kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex, đồng thời bày tỏ lo ngại khi nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Ông ta muốn thành lập một bộ phận pháp chế trong công ty để hướng dẫn nhân viên cách thuyết phục khách hàng mà giảm thiểu rủi ro pháp lý.
Trường Sơn đã trao đổi rằng cần có bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro, và Nam nên làm việc với một luật sư để tư vấn quy trình. Đến tháng 9/2021, Nam lại ra Hà Nội và hẹn Phong, Trường Sơn cùng một luật sư đi ăn tối. Tại đây, Nam đề cập đến việc nhân viên bị công an triệu tập do khách hàng khiếu kiện, và ông ta quyết định xây dựng Bộ phận pháp chế, sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro.
Nam cũng đề xuất thành lập "Tổ tư vấn" để hỗ trợ công ty và trung tâm này. Trong tổ tư vấn, luật sư sẽ hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng thua lỗ. Phong và Trường Sơn có nhiệm vụ tìm hiểu và nắm tình hình nếu nhân viên bị khiếu kiện, trong khi luật sư sẽ tư vấn cách khai báo và bào chữa nếu cần.
Dòng tiền và hành vi rửa tiền
Sau khi thỏa thuận, Nam thông báo công ty đồng ý trả cho "Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng, với khoản tiền bổ sung nếu có vụ việc cụ thể. Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển cho Phong tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng. Trong số này, Phong chuyển cho luật sư 2,2 tỷ đồng, cho Trường Sơn 2 tỷ đồng, và tự mình hưởng lợi gần 2,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn bị cáo buộc giúp Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh, dẫn đến việc bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền. Do có hành vi tư vấn cho nhóm lừa đảo của Phó Đức Nam, các bị can Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và vị luật sư đều bị cáo buộc đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án này làm nổi bật sự phức tạp trong các hoạt động tội phạm tài chính, với sự tham gia của cả những cá nhân trong lực lượng công an, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng.
