Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo sàn thương mại điện tử Merry Trade
Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam 4 tháng đối với ba đối tượng liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can bao gồm Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, biệt danh Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa).
Đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ
Theo điều tra, đây là một đường dây lừa đảo được tổ chức rất chặt chẽ, với sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Vào khoảng tháng 3-2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam. Các đối tượng đã tạo ra một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh cùng tên, hoạt động mua bán hàng trực tuyến do chính Xiang Guoquan quản lý và điều hành.
Ngoài ra, nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, với Trần Việt Huy đảm nhận vai trò giám đốc. Thủ đoạn của chúng được chia thành nhiều bước tinh vi, bao gồm việc quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tổ chức tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương. Tại đây, chúng hứa hẹn những mức lợi nhuận không tưởng, nhắm vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Khi người dân bị dụ dỗ, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền dưới dạng USDT để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Tuy nhiên, số điểm này thực chất chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thực tế. Ở giai đoạn đầu, để tạo niềm tin, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt. Nhưng khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn hơn, chúng lập tức sử dụng các chiêu thức như "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản, nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh rằng đây là một vụ án nghiêm trọng, cần được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Kêu gọi nạn nhân hợp tác điều tra
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra sâu rộng. Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi bất kỳ ai là nạn nhân của "Sàn thương mại điện tử Merry Trade" hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết và thu hồi tài sản. Thông tin này nhằm đảm bảo công lý được thực thi và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.
Các bước đi quyết liệt của lực lượng công an trong vụ việc này cho thấy sự nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân trước những hình thức tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp.
