TAND Tp.HCM xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt 250 tỷ đồng liên quan dự án Garden City
Sáng ngày 1 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND Tp.HCM) đã chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án tập trung vào nhóm các bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn, cùng với các cựu lãnh đạo ngân hàng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 250 tỷ đồng trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh cũ, Tp.HCM.
Danh sách bị cáo và tội danh
Theo cáo trạng, nhóm bị cáo từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) bao gồm:
- Trần Hoàng Trinh (sinh năm 1959, ngụ Tp.HCM, Giám đốc)
- Hứa Thị Bích Hạnh (sinh năm 1982, ngụ Tp.HCM, thành viên HĐQT)
- Ngô Nguyễn Đoan Trang (sinh năm 1982, ngụ Tp.HCM, thành viên HĐQT)
- Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, ngụ Tp.HCM, thành viên HĐQT)
- Hứa Xường (sinh năm 1982, thành viên HĐQT, đang bị truy nã)
Tất cả đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo và nhân viên ngân hàng gồm:
- Phạm Thị Mai Toan (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc)
- Trần Thị Bích Ngọ (sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc)
- Đào Thị Thu Hòa (sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng)
- Đặng Thị Thu Hương (sinh năm 1974, nguyên cán bộ)
Bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, nhiều người trong số này là người thân của bà Hứa Thị Phấn, người được xác định là chủ mưu chính nhưng đã qua đời vào ngày 13/2/2023.
Diễn biến phiên tòa và các bên liên quan
Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa, với sự tham gia của Thẩm phán Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên và các Hội thẩm nhân dân gồm ông Nguyễn Đình Cương, bà Lê Thị Xuân Lang, và bà Tạ Thị Kim Tuyến. Tổng cộng có 16 luật sư tham gia bào chữa cho 7 bị cáo, cùng với việc tòa triệu tập 70 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 4.
Trước đó, vào ngày 10/3, TAND Tp.HCM đã ra thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, theo quan sát, bị cáo này không có mặt trong phiên tòa sáng nay.
Chi tiết vụ án và hành vi phạm tội
Vụ án bắt nguồn từ dự án khu dân cư Garden City, một khu dân cư phức hợp trên diện tích 240.000m2 thuộc khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ. Năm 2000, Công ty Phú Mỹ được giao lập quy hoạch, và đến năm 2003, UBND Tp.HCM tạm giao 253.585m2 đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Từ năm 2007, Công ty Phú Mỹ hợp tác với hai công ty Malaysia để thành lập Công ty cổ phần Phú Mỹ Á Châu, nhằm phát triển dự án. Tuy nhiên, mặc dù công ty không đủ năng lực tài chính và không có tài sản thế chấp hợp lệ, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các bị cáo đã lập hồ sơ khống để vay vốn ngân hàng.
Theo cáo trạng, hành vi này đã giúp bà Phấn nhận tổng cộng gần 250 tỷ đồng. Công ty sau đó trả hơn 170 tỷ đồng, còn nợ hơn 89,4 tỷ đồng (gồm 79,4 tỷ nợ gốc và gần 10 tỷ nợ lãi). Sau khi bổ sung tài sản đảm bảo, số tiền chiếm đoạt thực tế là hơn 73,3 tỷ đồng.
Về phía ngân hàng, các cá nhân bị cáo đã vi phạm quy định cho vay bằng cách chấp nhận hồ sơ không đủ điều kiện, tạo điều kiện cho nhóm bị cáo chiếm đoạt, gây thiệt hại 73.350.086.354 đồng cho ngân hàng.
Kết luận và trách nhiệm pháp lý
Bà Hứa Thị Phấn được xác định là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động phi pháp, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Tuy nhiên, do bà đã qua đời, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Phiên tòa hiện tập trung vào việc xét xử các bị cáo còn lại, với mục tiêu làm rõ sự thật và đảm bảo công lý được thực thi.
Vụ án này không chỉ phản ánh những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính và đầu tư dự án, mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát trong hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
