Vụ án sàn chứng khoán Forex không phép: 75 bị can, 2 cựu công an nhận thù lao tiền tỉ
Trong một vụ án lớn liên quan đến đường dây lừa đảo qua các sàn chứng khoán và ngoại hối không có giấy phép hoạt động, Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố tổng cộng 75 bị can. Đứng đầu đường dây này là Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh Mr.Pips, 32 tuổi, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng với ông ta, Nguyễn Thanh Phong, 36 tuổi, quê quán tại Tây Ninh, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Trường Sơn, 46 tuổi, quê Hải Phòng, bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc đã hỗ trợ Phó Đức Nam trong quá trình phạm tội.
Thành lập "Tổ tư vấn" hỗ trợ cho đường dây lừa đảo
Theo kết luận điều tra của cơ quan chức năng, khoảng năm 2015, Nguyễn Thanh Phong đã quen và trở nên thân thiết với Phạm Trường Sơn do cả hai cùng tham gia một phái võ và cùng công tác trong lực lượng công an. Đến năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, Phong biết đến Phó Đức Nam, vì Nam là bạn trai của Tâm. Phong cũng biết việc Nam đang hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, bao gồm thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự, điều hành đội ngũ kinh doanh liên lạc và dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2021, Phó Đức Nam đã ra Hà Nội và mời Nguyễn Thanh Phong đi ăn cơm. Phong đã hẹn cả Phạm Trường Sơn đi cùng. Tại bữa ăn, Nam thẳng thừng giới thiệu mình đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, một loại hình kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do đó, thỉnh thoảng nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện vì đầu tư thua lỗ. Nam đề xuất thành lập một bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư mà hạn chế rủi ro nếu bị khách kiện.
Khoảng tháng 9 năm 2021, Phó Đức Nam tiếp tục ra Hà Nội và hẹn cả nhóm đi ăn tối. Trong bữa cơm, Nam kể lại việc nhân viên bị công an triệu tập do khách hàng kiện vì lừa đảo. Nam một lần nữa tha thiết về việc xây dựng bộ phận pháp chế, sau này được đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro, và đặt vấn đề về việc thành lập một "Tổ tư vấn" để hỗ trợ cho công ty và trung tâm này.
Cả nhóm đã thống nhất nhiệm vụ chung của "Tổ tư vấn", cụ thể là nhờ luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ. Khi nhân viên của Nam bị kiện và bị công an xác minh, triệu tập, thì Phong và Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm bắt tình hình để đánh giá mức độ nghiêm trọng. Đồng thời, "Tổ tư vấn" sẽ tư vấn xem có nên bảo nhân viên đến công an làm việc hay không, và nếu đến thì luật sư sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo. Trong trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ đứng ra làm luật sư bào chữa cho nhân viên đó.
Phó Đức Nam nói rằng bản thân ông ta cũng sẽ tham gia vào "Tổ tư vấn" và sẽ báo với công ty để chi trả kinh phí cho Trung tâm quản trị rủi ro và "Tổ tư vấn". Từ đó, "Tổ tư vấn" chính thức ra đời, bao gồm Nam, Phong, Sơn và một luật sư. Nhóm này sinh hoạt trên một nhóm Telegram có tên "Đầu tư rượu vang".
Hai cựu công an nhận thù lao tiền tỉ từ đường dây lừa đảo
Khoảng một tuần sau, Phó Đức Nam thông báo trên nhóm rằng đã được công ty đồng ý cho thành lập trung tâm và sẽ trả cho "Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể, Nam sẽ chuyển thêm tiền.
Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng một người tên Nguyên và giao Nguyên tuyển nhân viên cho trung tâm. Nam và Nguyên đã lập một nhóm Telegram với luật sư để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên. Nhóm này còn phối hợp xây dựng "Quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư, nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.
Kết luận điều tra thể hiện rằng hàng tháng hoặc một vài tháng, Phó Đức Nam chuyển tiền cho Nguyễn Thanh Phong vào tài khoản ngân hàng hoặc nhờ người liên hệ rồi giao tiền mặt cho Phong. Nếu nhận tiền mặt, Phong nộp vào ngân hàng rồi chuyển khoản cho Trường Sơn thông qua vợ và chuyển cho luật sư.
Công an Hà Nội xác định, từ ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày 3 tháng 6 năm 2023, Phó Đức Nam đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phong tổng cộng 6,44 tỉ đồng để trả công cho "Tổ tư vấn". Số tiền này, Phong đã chuyển cho luật sư tổng cộng 2,22 tỉ đồng và chuyển cho Phạm Trường Sơn 2,02 tỉ đồng. Số tiền còn lại, 2,198 tỉ đồng, Phong đã hưởng lợi cho bản thân.
Vụ án này đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận do quy mô phức tạp và sự tham gia của các cựu công an, làm nổi bật những thách thức trong việc quản lý các hoạt động đầu tư tài chính không được cấp phép tại Việt Nam.
