Shark Bình Đối Mặt Thêm Tội Danh Rửa Tiền Trong Vụ Án Lớn
Tại buổi họp báo Bộ Công an quý I/2026 diễn ra vào chiều ngày 3/4, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã công bố những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ án xoay quanh Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã mở rộng phạm vi và làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can này.
Diễn Biến Phức Tạp Từ Các Tội Danh Ban Đầu
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với Shark Bình cùng 10 người khác về các tội danh nghiêm trọng bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Không dừng lại ở đó, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội “trốn thuế”, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô của vụ án.
Phát Hiện Hành Vi Rửa Tiền Liên Quan Đến Sàn Forex
Qua công tác điều tra mở rộng, ngoài ba tội danh đã nêu, cơ quan điều tra đã khai thác và làm rõ hành vi “rửa tiền” của Shark Bình. Cụ thể, bị can Bình đã cùng đồng bọn thực hiện việc rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, cầm đầu. Trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips.
Hành vi này bao gồm việc nhận tiền của khách hàng đầu tư thông qua ví Ngân lượng với số tiền lên đến gần 214 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan về tội danh “rửa tiền”.
Chi Tiết Giao Dịch Và Thời Gian Diễn Ra
Cơ quan điều tra xác định rằng, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng. Tổng số tiền giao dịch lên tới gần 214 tỷ đồng, thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên Công ty Cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex bao gồm:
- GKFX
- DK trade
- ASX
- ACX
- Sea Investing
- HonerFX
- ScopeMarket.com
Hành Vi Che Giấu Thông Tin Và Chỉ Đạo Sai Phạm
Theo điều tra, vào tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn từ cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Mặc dù biết rõ các sàn forex này vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn.
Thay vào đó, ông ta liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an, nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Tiếp Nhận Đơn Từ Các Nhà Đầu Tư Và Biện Pháp Khắc Phục
Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông kêu gọi các nhà đầu tư trong vụ Antex gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến nay cơ quan này đã tiếp nhận và làm việc với 51 nhà đầu tư. Số tiền tạm ước tính thiệt hại theo lời khai của các nhà đầu tư vào khoảng 35 tỷ đồng.
Ngoài số tiền mà các bị can đã khắc phục hậu quả bằng tiền mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm giữ và phong tỏa các tài sản của các bị can, đảm bảo đủ để bồi thường cho các bị hại. Trong quá trình làm việc, các nhà đầu tư cũng đã cung cấp những tài liệu quan trọng thể hiện việc chuyển tiền và đầu tư vào tiền số Antex.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định sẽ tiếp tục xác minh để xác định chính xác số tiền bị chiếm đoạt, đồng thời xem xét trả lại cho các bị hại ngay khi có đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo công lý và quyền lợi của những người bị thiệt hại.
