Phiên tòa lừa đảo 'chạy án' 5 tỷ đồng bị hoãn do nhiều tình tiết chưa rõ
Ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phan Đình Quân (52 tuổi, cựu cán bộ hải quan) và Uông Thị Hoa (48 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội). Cả hai cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 5 tỷ đồng, liên quan đến một phi vụ được cho là 'chạy án' cho một tổng giám đốc đang bị tạm giam.
Diễn biến vụ án và hành vi lừa đảo
Theo hồ sơ vụ án được công bố, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty Phú Minh Vina, đã bị Công an Thành phố Hà Nội khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra các sai phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý chất thải nguy hại và hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Trong thời gian ông Quang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1, vợ của ông này đã vô cùng lo lắng và tìm đến Uông Thị Hoa với hy vọng nhờ giúp đỡ để chồng mình được tại ngoại.
Uông Thị Hoa sau đó đã giới thiệu với vợ ông Quang rằng bà có một người bạn tên là Phan Đình Quân, người đang công tác tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan, có thể hỗ trợ trong việc này. Qua các cuộc trao đổi, Phan Đình Quân khẳng định việc xin tại ngoại cho ông Quang là 'rất khó khăn và tốn kém', đồng thời yêu cầu gia đình phải đưa trước một khoản tiền lớn để 'giải quyết công việc'.
Quá trình chiếm đoạt tài sản và những diễn biến phức tạp
Chỉ vài ngày sau cuộc gặp ban đầu, vợ ông Quang đã mang theo 5 tỷ đồng, được đựng trong một chiếc túi có in tên một ngân hàng, đến khu vực Trại tạm giam số 1. Tại đây, bà đã trao chiếc túi đựng tiền lên chiếc xe ô tô Lexus 570 của Uông Thị Hoa. Hoa sau đó thông báo sẽ đổi số tiền Việt Nam Đồng sang đô la Mỹ để đủ 200.000 USD, và vì lý do này, vợ ông Quang đã phải đưa thêm khoảng 200 triệu đồng, mặc dù bà không còn nhớ rõ địa điểm và thời gian cụ thể của giao dịch bổ sung này.
Sau khi nhận được tiền, Uông Thị Hoa đã chuyển toàn bộ số tiền cho Phan Đình Quân với mục đích được cho là để 'chạy' tại ngoại cho ông Quang. Tiếp theo đó, Quân đã ký vào đơn bảo lãnh cùng với bố đẻ của ông Quang, nhằm xin tại ngoại cho bị can. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Quân lại liên lạc với vợ ông Quang và thông báo rằng đã 'đặt cọc' toàn bộ 200.000 USD nhờ một người khác 'chạy' tại ngoại, nhưng chi phí đột ngột tăng lên 600.000 USD do phải nhờ đến 'một nhóm người' không rõ danh tính.
Hậu quả và quyết định hoãn phiên tòa
Trước số tiền quá lớn và không minh bạch, vợ ông Quang đã từ chối yêu cầu và đòi lại tiền. Phan Đình Quân khi đó giải thích rằng 'đã bỏ tiền ra nhờ một số người nên chưa thể thu hồi được'. Kể từ thời điểm này, Quân bắt đầu tìm cách né tránh và dần cắt đứt liên lạc. Sau nhiều lần đòi tiền không thành, vợ ông Quang đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra sau đó xác định rằng, sau khi nhận tiền, Phan Đình Quân có tìm hiểu một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không thành công, và vì thế đã giữ lại số tiền này. Đáng chú ý, cựu cán bộ hải quan sau đó đã nhờ một người đàn ông không rõ thân nhân và lai lịch, đi xe máy đến trả lại 150.000 USD, tương đương gần 3,94 tỷ đồng, cho vợ ông Quang.
Trong quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy vẫn còn một số tình tiết quan trọng chưa thể làm rõ, dẫn đến quyết định hoãn phiên xét xử để tiếp tục điều tra bổ sung. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào một thời điểm thích hợp trong tương lai, khi các vấn đề còn tồn tại được giải quyết triệt để.
