Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Mua Bán Hóa Đơn Trái Phép Trị Giá Hàng Nghìn Tỷ Đồng
Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành quyết định khởi tố vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Hành động này được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, cùng lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Bắt Giữ Hai Nghi Phạm và Khám Xét Nơi Ở
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (sinh năm 1984) và Lê Xuân Lợi (sinh năm 2002). Cả hai đều trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với cáo buộc liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đường dây này hoạt động bằng cách lợi dụng tình hình các vụ án tương tự bị triệt phá trước đó. Trần Văn Hiếu đã thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân để đăng ký. Sau đó, ông ta mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức bán trái phép hóa đơn bán hàng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Thủ Đoạn Tinh Vi và Quy Mô Lớn
Khi khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn, họ liên hệ với Trần Văn Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin về người mua, nội dung mặt hàng và giá trị hóa đơn. Các bên thỏa thuận chi phí và giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi sử dụng máy tính để truy cập trang web hóa đơn điện tử, nhập thông tin và xuất hóa đơn bán hàng rồi gửi cho khách hàng. Để hợp thức hóa dòng tiền, Hiếu mở các tài khoản cá nhân chủ hộ kinh doanh để khách hàng chuyển khoản theo giá trị hóa đơn, sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại sau khi trừ tiền bán hóa đơn.
Từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng với tổng doanh số hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hoạt động này nhằm giúp khách hàng khai khống chi phí để trốn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Vụ Án Tiếp Tục Được Mở Rộng Điều Tra
Hiện tại, vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý triệt để. Công an Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, đặc biệt là các hành vi liên quan đến gian lận thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
Đây là một trong những vụ án lớn được phát hiện gần đây, phản ánh sự phức tạp và quy mô của các đường dây tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân hợp tác trong việc tố giác các hành vi vi phạm để bảo vệ lợi ích chung của xã hội.
