Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ lừa đảo, rửa tiền nghìn tỷ
Công an thành phố Hà Nội vừa công bố kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh, cư trú tại TP.Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, Hưng Yên) cùng 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gây chấn động dư luận. Theo đó, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố với hai tội danh này, trong đó vai trò chủ mưu cầm đầu với 738 vụ việc, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng.
Hành vi rửa tiền qua bất động sản và tài khoản người khác
Điều tra xác định, để che giấu nguồn tiền phạm tội, tháng 10/2021, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1995) và bố đẻ là Phó Đức Thắng (sinh năm 1968) tìm người đứng tên mở công ty, sử dụng các pháp nhân này để mua bán bất động sản tại TP.HCM và khu vực lân cận. Nhiều bất động sản được đứng tên trực tiếp bởi bạn gái, bố và một số người liên quan nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.
Trong số hàng chục bất động sản trên cả nước, nổi bật là hai căn hộ tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội, với tổng giá trị 266 tỷ đồng, bao gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình đạt khoảng 1 tỷ đồng/m². Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Danh sách bất động sản giá trị cao bị phát hiện
- Căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ 1,8 tỷ đến gần 6 tỷ đồng.
- Căn hộ tại Empire City trị giá hơn 23,5 tỷ đồng.
- Căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng.
- Căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng.
- Nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.
- Nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng.
- 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng.
Phần lớn tài sản này được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền phạm tội, theo kết luận điều tra.
Hành vi rút tiền và cất giấu tài sản sau khi bị bắt
Ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã vội vã rút tiền để tránh bị thu giữ. Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 115 tỷ đồng từ các tài khoản tại Ngân hàng Techcombank, Vietcombank và MBBank, sau đó phân phối cho người thân và đồng nghiệp. Bà Liễu rút 60 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cất giấu trong balo và vali có khóa mã số tại nhà người quen.
Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm đứng tên cụ với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa và tạm giữ theo quy định pháp luật. Những hành vi này khiến ông Thắng, bà Liễu và Nguyễn Thị Thanh Tâm bị buộc tội Rửa tiền.
Vụ việc liên quan đến chạy giám định tâm thần và chứa chấp tài sản
Công an Hà Nội cũng mở rộng điều tra, phát hiện thêm hành vi lừa đảo và chứa chấp tài sản của người thân Phó Đức Nam. Sau khi Nam bị bắt, ông Thắng nhờ cháu họ Phó Đức Tuấn thuê luật sư và tìm cách xin cho Nam được giám định tâm thần. Ông Thắng đã giao 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) cho Nguyễn Đăng Quang để "quan hệ", nhưng Quang chỉ sử dụng 1,2 tỷ đồng cho chi tiêu cá nhân, số còn lại bị công an thu hồi.
Ngoài ra, ông Thắng còn chuyển 7 tỷ đồng nhờ Tuấn giữ hộ để thăm nuôi Nam trong trại giam. Khi công an thu hồi tài sản, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng nhằm che giấu hành vi. Hiện Tuấn bị đề nghị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Phó Đức Nam, sinh năm 1982) cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế do giúp Nam mua ba nhà đất trị giá 36 tỷ đồng và kê khai giá thấp hơn thực tế để trốn 284 triệu đồng tiền thuế.
Vụ án này tiếp tục được điều tra làm rõ, với nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến mạng lưới tội phạm tinh vi.
