Hà Nội hoàn tất điều tra đường dây lừa đảo 1.301 tỷ đồng do Phó Đức Nam cầm đầu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố khác. Đường dây này do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1.301 tỷ đồng qua 738 vụ việc.
Thủ đoạn tinh vi qua các sàn forex và chứng khoán giả mạo
Theo kết luận điều tra, dù không được cấp phép hoạt động, các đối tượng trong vụ án vẫn tổ chức điều hành nhân viên trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính. Họ tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn chính của Mr Pips và đồng bọn là dụ dỗ khách hàng đầu tư, sau đó cố tình làm "cháy tài khoản" khiến nạn nhân thua lỗ, mất sạch tiền. Nhiều nạn nhân mất từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng. Phó Đức Nam thường khoe khoang cuộc sống xa hoa để tăng độ tin cậy và "lùa gà".
Những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề
Trong số các nạn nhân, chị N.T.N. (sinh năm 1986, trú tại TP.HCM) bị lừa nhiều nhất với 35 tỷ đồng. Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo như Yến, Tú, Hà, Đỗ Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Vũ, Trần Chiến, Trần Minh Đức để dụ dỗ chị N.T.N. đầu tư trên sàn forex ScopeMarkets của Mr Pips.
Từ ngày 24/12/2021 đến 14/5/2024, chị N. đã chuyển tiền đến các tài khoản liên kết với sàn tại ngân hàng Vietcombank (Công ty CP Thanh toán Ngân Lượng), MBBank, ACB (Công ty TNHH Rowna) và HDBank. Toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng bị mất sau khi tài khoản đầu tư bị "cháy".
Một phụ nữ khác ở TP.HCM là chị N.T.H.P (sinh năm 1989) cũng bị lừa hơn 18 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự. Từ tháng 4/2022, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo dụ dỗ chị P. mở tài khoản đầu tư trên các sàn forex ZenoMarkets.com và LPLtrade.com.
Từ ngày 8/4/2022 đến 30/11/2022, chị P. chuyển hơn 20 tỷ đồng đến các tài khoản liên kết với sàn. Dù đã rút được 1,9 tỷ đồng, nhưng sau đó tài khoản bị "cháy" khiến chị mất hơn 18 tỷ đồng.
Chị H.T.H. (sinh năm 1976, trú tại TP.HCM) là một nạn nhân khác, bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng. Từ tháng 7/2021, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng tài khoản Zalo Khánh Đăng, Hà Phương để dụ dỗ chị H. đầu tư trên sàn forex Dktrade do Phó Đức Nam quản lý.
Từ ngày 1/7/2021 đến 7/7/2021, chị H. chuyển 12,125 tỷ đồng đến tài khoản tại Vietcombank đứng tên Công ty CP Ngân Lượng. Dù rút được gần 23 triệu đồng, nhưng tài khoản sau đó bị "cháy" khiến chị mất toàn bộ số tiền còn lại.
Hậu quả nghiêm trọng và bài học cảnh giác
Vụ án không chỉ gây thiệt hại tài chính lớn cho nhiều nạn nhân mà còn cho thấy sự tinh vi của các đường dây lừa đảo qua mạng. Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về đầu tư tài chính của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.
Kết luận điều tra đã xác định rõ trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam và các đồng phạm. Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về việc cần thận trọng khi tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng không có giấy phép hoạt động hợp pháp.
