Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ lừa đảo đấu giá 'ma' chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng
Ngày 7 tháng 4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang tiến hành mở rộng phạm vi điều tra đối với Trần Tấn Hoàng (43 tuổi, cư trú tại phường Tân Phú, TP.HCM). Bị can bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đấu giá hợp danh VAMC, sau này đổi tên thành Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín.
Bắt giữ và khởi tố bị can từ đầu năm 2025
Trước đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, PC03 đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Trần Tấn Hoàng để phục vụ công tác điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Hoàng được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt lên đến 52,2 tỉ đồng chỉ từ một nạn nhân.
Thủ đoạn tinh vi của công ty đấu giá "ma"
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 5 năm 2019, Trần Tấn Hoàng đã thành lập Công ty đấu giá hợp danh VAMC. Để che giấu vai trò thực tế của mình, Hoàng đã thuê Nguyễn Trung Tín (35 tuổi, ở phường Phú Nhuận) đảm nhận vị trí giám đốc và người đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành các phiên đấu giá. Đáng chú ý, công ty này liên tục thay đổi tên gọi thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, và Trung Tín nhằm gây khó khăn cho việc theo dõi, giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Dựng lên các dự án đấu giá ảo để lừa đảo
Xuất phát từ tình trạng nợ nần và nhu cầu tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Trần Tấn Hoàng đã tự mình dựng lên những thông tin gian dối. Hắn tuyên bố rằng VAMC được các cơ quan thi hành án ủy quyền để giao bán đấu giá nhiều tài sản có giá trị cao. Tin tưởng vào bộ hồ sơ giả mạo do Hoàng cung cấp, ông D.M.D. đã không ngần ngại nộp tiền đặt cọc với mục đích mua 6 tài sản đấu giá khác nhau, với tổng số tiền lên đến 52,2 tỉ đồng.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận được toàn bộ số tiền đặt cọc, Hoàng không hề thực hiện bất kỳ phiên đấu giá nào như đã cam kết trước đó. Thay vào đó, hắn đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền khổng lồ này để sử dụng vào các mục đích cá nhân của riêng mình.
Đối tượng có chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn
Cơ quan điều tra xác định, Trần Tấn Hoàng là một đối tượng có chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Chính vì vậy, phương thức và thủ đoạn phạm tội của hắn được đánh giá là rất tinh vi và kín kẽ. Dù vậy, thông qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và chuyên nghiệp, lực lượng công an đã khẩn trương thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ cần thiết để bắt giữ đối tượng và bước đầu tiến hành thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Nhiều nạn nhân khác có thể bị chiếm đoạt
Bên cạnh trường hợp của ông D.M.D., cơ quan công an còn nhận được đơn tố giác từ nhiều cá nhân khác nhau. Các đơn này phản ánh việc họ cũng bị Trần Tấn Hoàng chiếm đoạt tiền đặt trước cho các phiên đấu giá không bao giờ diễn ra. Mặc dù trên thực tế, VAMC và Hoàng hoàn toàn không được bất kỳ cơ quan nào giao bán các tài sản như đã quảng cáo, nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thu tiền và từ chối hoàn trả cho người mua.
Kêu gọi nạn nhân liên hệ để phối hợp điều tra
Để phục vụ công tác điều tra một cách toàn diện và đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đưa ra thông báo khẩn. Bất kỳ ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng trong vụ án nêu trên, đề nghị khẩn trương liên hệ với điều tra viên Đỗ Duy Khoa – thuộc Đội 5, PC03 Công an TP.HCM. Địa chỉ liên hệ cụ thể là số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (thuộc quận 4 cũ, TP.HCM).
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, với mục tiêu xác định và tìm kiếm thêm các nạn nhân khác của công ty đấu giá "ma" lừa đảo này. Cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng liên quan, đảm bảo công lý được thực thi và tài sản của người dân được bảo vệ tối đa.
