TAND TP.Hà Nội xử phạt 13 năm tù cho Lê Diệu Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 15.4, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Diệu Linh (45 tuổi) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo bị cáo buộc lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký của nhiều người để mở thẻ tín dụng và chiếm đoạt hàng tỉ đồng từ Ngân hàng HSBC.
Chi tiết vụ án lừa đảo quy mô lớn
Hồ sơ vụ án cho thấy, từ năm 2010, Lê Diệu Linh cùng với Phạm Minh Hạnh (cùng trú tại P.Hồng Hà, TP.Hà Nội) đã bàn bạc sử dụng giấy tờ tùy thân của người quen để lập hồ sơ vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng HSBC Việt Nam. Hai người này đã mượn chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hóa đơn điện, nước của nhiều cá nhân, sau đó mở tài khoản ngân hàng đứng tên họ.
Nhóm này còn lập khống hợp đồng lao động để "hợp thức hóa" những người mà họ mượn giấy tờ là nhân viên của Công ty CP thương mại Vĩ Sơn. Khi hồ sơ hoàn thiện, cả hai làm thủ tục vay vốn và mở thẻ tín dụng nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Quy mô thiệt hại và hành vi cụ thể
Với thủ đoạn trên, từ tháng 7.2010 đến tháng 6.2014, Hạnh và Linh đã lập hàng chục bộ hồ sơ vay và mở thẻ tín dụng. Tổng số tiền Ngân hàng HSBC đã giải ngân từ các hồ sơ do Hạnh lập là 4 tỉ đồng, với dư nợ gốc vay tín chấp và thẻ tín dụng hơn 3,8 tỉ đồng.
Riêng Lê Diệu Linh đã sử dụng giấy tờ của 22 cá nhân để lập 23 hồ sơ vay tín chấp và 20 hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tổng dư nợ gốc đến tháng 1.2025 được xác định là hơn 2 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, các cá nhân đứng tên trong hồ sơ đều khẳng định không vay tiền, không mở thẻ và chữ ký của họ bị giả mạo.
Thừa nhận hành vi và vấn đề sức khỏe tâm thần
Bị cáo Linh đã thừa nhận hành vi, khai rằng đã dùng toàn bộ số tiền giải ngân vào mục đích cá nhân và không còn khả năng khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, gia đình của Linh và Hạnh đã cung cấp hồ sơ bệnh án thể hiện cả hai từng điều trị bệnh tâm thần.
Linh từng điều trị tại Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, được chẩn đoán rối loạn trầm cảm tái diễn, giai đoạn nặng có loạn thần. Tuy nhiên, kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Bộ Y tế) cho thấy thời điểm trước, trong và sau khi gây án, Linh không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại thời điểm giám định, bị cáo Linh có biểu hiện rối loạn stress sau sang chấn, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Còn với Hạnh, người này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 với chẩn đoán theo dõi tâm thần phân liệt.
Kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương xác định trước và trong khi thực hiện hành vi lừa đảo, Hạnh không mắc bệnh tâm thần. Song, tại thời điểm giám định, Hạnh bị trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến Hạnh, tạm đình chỉ điều tra để chờ kết luận giám định và xử lý sau.
