TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử 9 bị cáo sai phạm tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi
Ngày 1.4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 9 bị cáo liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động cho vay. Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt là Công ty Phú Mỹ).
Diễn biến phiên tòa và quyết định hoãn xử
Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, đại diện của ngân hàng Agribank đã thông báo một thông tin quan trọng. Phía gia đình của các bị cáo đã bổ sung thêm tài sản nhằm đảm bảo cho các khoản nợ còn lại tại ngân hàng, với mục đích khắc phục hậu quả từ những sai phạm trước đó. Do đó, ngân hàng đã chính thức đề nghị hoãn phiên tòa để có thêm thời gian cho gia đình các bị cáo và bản thân ngân hàng cùng xác định chính xác giá trị của các tài sản này.
Sau khi tiến hành hội ý kỹ lưỡng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thông báo quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 28.4 tới đây, tạo điều kiện cho việc đánh giá tài sản được thực hiện một cách minh bạch và đầy đủ.
Chi tiết về các bị cáo và cáo buộc
Vụ án liên quan đến hai nhóm bị cáo với những cáo buộc khác nhau:
- Nhóm 1 - Cán bộ Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (4 bị cáo): Bị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng". Các bị cáo bao gồm: Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc). Đáng chú ý, bị cáo Phạm Thị Mai Toan hiện đang chấp hành án về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
- Nhóm 2 - Cổ đông Công ty Phú Mỹ (5 bị cáo): Bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị cáo đều là những cổ đông đã tham gia thành lập công ty, gồm: Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) cùng 4 cựu thành viên Hội đồng quản trị là Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng và Hứa Xường (hiện đang bị truy nã).
Nội dung sai phạm và thiệt hại cho ngân hàng
Theo cáo trạng được công bố, từ ngày 28.9.2007 đến ngày 17.1.2008, 4 bị cáo thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã cho Công ty Phú Mỹ vay một khoản tiền gần 250 tỉ đồng mà không tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Khoản vay này nhằm mục đích đầu tư vào dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng vốn lên đến 5.340 tỉ đồng, trên diện tích hơn 279.000 m2 tại khu 13D, xã Phong Phú (thuộc huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.
Tuy nhiên, hồ sơ vụ án cho thấy một điểm mâu thuẫn quan trọng. Mãi đến ngày 2.11.2009, Ủy ban Nhân dân TP.HCM mới ban hành Quyết định số 4973, chính thức giao 240.000 m2 đất thuộc khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn vào Công ty Phú Mỹ Á Châu thực hiện dự án. Trong khi đó, trước thời điểm đó, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng chính tài sản đất đai này để thế chấp tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi trong khoảng thời gian từ ngày 28.9.2007 đến ngày 17.1.2008, nhằm vay số tiền gần 250 tỉ đồng.
Ngày 30.7.2021, Ban Quản lý khu Nam đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, nêu rõ: Đối với phần diện tích 240.000 m2 tại khu 13D, Công ty Phú Mỹ có nghĩa vụ phải đưa đất vào góp vốn liên doanh tại Công ty Phú Mỹ Á Châu. Điều này đồng nghĩa với việc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi sẽ mất đi quyền thu hồi khoản nợ thông qua tài sản bảo đảm này. Bên cạnh đó, phần diện tích hơn 39.000 m2 còn lại, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính cần thiết, chưa được cấp chủ quyền hợp pháp, và cũng không được phép sử dụng để thế chấp vay vốn.
Đến ngày 15.8.2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã bị xếp vào nhóm nợ xấu nhóm 5, gây ra tổng thiệt hại cho Agribbank lên đến hơn 89,4 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc chiếm hơn 79,4 tỉ đồng và nợ lãi là hơn 9,9 tỉ đồng. Hiện tại, Công ty Phú Mỹ đã bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ với giá trị hơn 16 tỉ đồng, nhưng vẫn còn chiếm đoạt một số tiền hơn 73,3 tỉ đồng.
Bối cảnh liên quan đến Công ty Phú Mỹ
Công ty Phú Mỹ trước đây do bà Hứa Thị Phấn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Phấn đã qua đời vào ngày 3.2.2023, trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù cùng với nghĩa vụ bồi thường hơn 11.000 tỉ đồng. Bản án này liên quan đến hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và nhiều sai phạm khác xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (TrustBank).
