Hưng Yên phối hợp với Huế điều tra vụ cho vay lãi nặng qua mạng xã hội
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo tìm kiếm những người có liên quan trong một vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ việc xảy ra chủ yếu tại thành phố Huế và một số địa phương khác, gây xôn xao dư luận.
Phối hợp điều tra giữa hai địa phương
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hiện đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế để làm rõ mọi diễn biến của vụ án. Đối tượng chính được xác định là Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đồng phạm, với hành vi cho vay tiền lãi nặng diễn ra từ năm 2024 cho đến thời điểm hiện tại.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2024, Nguyễn Ngọc Tuấn đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Tuấn Toàn" để hoạt động. Trong khi đó, đồng phạm Phạm Huỳnh Thanh Trúc lại sử dụng các tài khoản mạng xã hội mang tên "Phạm Diệp Anh" và "Phạm Thanh Trúc" để đăng tải nội dung quảng cáo cho vay tiền với cam kết giải ngân nhanh chóng trên nhiều hội nhóm trực tuyến.
Thủ đoạn tinh vi qua mạng xã hội
Các bài đăng của nhóm đối tượng này thường xuyên kèm theo số điện thoại 0889.009.882 và liên kết với một tài khoản Zalo có tên "Phú", nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu vay tiền dễ dàng liên hệ. Khi đã tiếp cận được khách hàng tiềm năng, Tuấn sẽ chủ động hẹn gặp trực tiếp để kiểm tra thông tin căn cước công dân và yêu cầu người vay quay video xác nhận việc vay tiền như một hình thức đảm bảo.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, các đối tượng sử dụng hai tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch:
- Tài khoản Techcombank số 19037045773017
- Tài khoản Vietcombank số 9889009882
Cả hai tài khoản ngân hàng này đều đứng tên Phạm Huỳnh Thanh Trúc, được dùng để giải ngân khoản vay cũng như thu tiền lãi và tiền góp hằng ngày từ người vay.
Kêu gọi người dân hợp tác điều tra
Cơ quan điều tra nhận định, với những thủ đoạn tinh vi nêu trên, Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc đã cho nhiều người vay tiền nhằm mục đích thu lợi bất chính, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về cho vay.
Để phục vụ công tác điều tra được thuận lợi và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị khẩn thiết những ai đã từng vay tiền của hai bị can nói trên sớm liên hệ với cơ quan chức năng. Mục đích là để cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc.
Thời hạn tiếp nhận thông tin được ấn định trước ngày 28 tháng 3 năm 2026. Người dân có thể liên hệ theo các cách thức sau:
- Đến trực tiếp Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế tại địa chỉ: 02 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP Huế.
- Liên hệ với Điều tra viên Cao Thắng qua số điện thoại 0905.966.340 để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi tham gia các giao dịch cho vay không chính thức trên mạng xã hội, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
