Vụ án lừa đảo 'chạy án' với số tiền hàng chục tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, gần 1.000 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Trong vụ án này, hành vi lừa đảo "chạy án" của Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã được cơ quan điều tra làm rõ.
Nạn nhân của vụ lừa đảo chính là cựu Tổng giám đốc
Điều đáng chú ý, "bị hại" trong phi vụ này chính là bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam. Sau khi biết bị cơ quan điều tra điều tra những vi phạm trong việc huy động vốn tại công ty, Hương đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có thể tác động đến vụ việc.
Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tài sản của bà Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhiều lần gọi điện cho Nguyễn Thanh Tú để hẹn vợ chồng bà Hương đến gặp tại căn hộ ở Royal City. Tại đây, Lan đưa ra yêu cầu: muốn lo được việc cho Hương thì cần chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người giúp "nhấc" Hương ra khỏi vụ việc điều tra.
Quá trình giao nhận tiền được thực hiện nhiều lần
Từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 25 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan thông qua các hình thức:
- Lần thứ nhất: Khoảng tháng 9/2023, Lan yêu cầu vợ chồng bà Hương mang 10 tỷ đồng đến nhà. Ông Hải (chồng Hương) đã mang số tiền này đến và cùng Tú cất dưới gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.
- Lần thứ hai: Sau khoảng 1 tuần, Lan thông báo đã dùng 1 tỷ đồng để chi tiêu và cần thêm 11 tỷ đồng. Ông Hải đã chuẩn bị số tiền này đựng trong 2 ba lô màu đen, cùng Tú mang sang nhà Lan và tiếp tục cất dưới gầm giường.
- Lần thứ ba: Đầu tháng 10/2023, Lan thông báo số tiền 20 tỷ đồng đã dùng hết và cần thêm 5 tỷ đồng để cảm ơn. Ông Hải một lần nữa mang tiền đến và cùng Tú cất dưới gầm giường.
Số phận của số tiền hàng chục tỷ đồng
Sau khi nhận tổng cộng 26 tỷ đồng từ vợ chồng Hải - Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để giúp đỡ như đã hứa. Thay vào đó, Lan đã:
- Sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ ở Royal City
- Gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng đứng tên con gái
- Đưa luật sư V. 1 tỷ đồng (sau này luật sư V. đã tự nguyện giao nộp lại)
- Sử dụng số còn lại cho chi tiêu cá nhân
Vai trò của luật sư trong vụ án
Trong quá trình này, Lan đã đưa vợ chồng Hương - Hải đến văn phòng công ty luật TNHH V. do luật sư L.Đ.V. làm trưởng văn phòng để nhờ tư vấn pháp lý. Tuy nhiên, luật sư V. chỉ đề nghị bà Hương có phương án làm việc với nhà đầu tư và trả dần tiền, không đưa ra thông tin gian dối hay hứa hẹn cam kết. Do đó, không có căn cứ xử lý luật sư V. với vai trò đồng phạm.
Hậu quả và xử lý vụ việc
Khi Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mời Hương lên làm việc, bà mới nhận ra mình bị lừa và trình báo toàn bộ sự việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hai bị can đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng chiếm đoạt được.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo về những thủ đoạn tinh vi trong các vụ lừa đảo "chạy án", đặc biệt khi liên quan đến những cá nhân đang bị điều tra về các vi phạm trong hoạt động kinh doanh.
