Cựu nhân viên ngân hàng đối mặt phiên tòa vì lừa đảo gần 30 tỷ đồng
Ngày 10/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (sinh năm 1991, quê tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, nhưng thực chất là chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng từ 6 bị hại và không có khả năng hoàn trả.
Hành trình từ An Giang đến băng ghế bị cáo
Nguyễn Giang Vũ Vi sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Vi lên Thành phố Hồ Chí Minh để học đại học chuyên ngành ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, Vi đã làm nhiều công việc khác nhau. Đến năm 2019, Vi đến làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank) Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
Tại đây, Vi đã quen biết và trở nên thân thiết với nhiều đồng nghiệp, bao gồm Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều, và Nguyễn Thị Quế Trâm. Ngoài ra, Vi còn có mối quan hệ với Đặng Thanh Quang (chồng của Phạm Thị Thu Kiều) và Ngô Quang Minh (chồng của Ngọc).
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào đồng nghiệp
Theo lời khai, từ tháng 01/2022 đến ngày 31/8/2023, do cần tiền để trả nợ các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân, Vi đã đưa ra thông tin gian dối để vay tiền từ các bị hại nêu trên. Vi hứa hẹn sẽ sử dụng số tiền này để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách, với cam kết trả lại cả gốc lẫn lãi.
Ví dụ điển hình: Từ ngày 09/8/2023 đến ngày 29/8/2023, Nguyễn Thị Quế Trâm đã chuyển cho Vi hơn 14,1 tỷ đồng. Vi chỉ trả lại hơn 10,1 tỷ đồng, số còn lại hơn 4 tỷ đồng bị chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Một trường hợp khác là chị Phạm Thị Thu Kiều, từ ngày 23/8/2023 đến ngày 31/8/2023, đã chuyển khoản cho Vi tổng cộng 5,835 tỷ đồng. Vi chỉ hoàn trả 2,27 tỷ đồng, số tiền còn lại 3,565 tỷ đồng bị chiếm đoạt hoàn toàn. Điều tra xác minh rằng Vi không hề làm thủ tục đáo hạn ngân hàng nào, mà chỉ dùng tiền vay mới để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân.
Bằng thủ đoạn tương tự, hai đồng nghiệp khác là Lê Thị Tuyết Nhung và Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng bị lừa, với số tiền bị chiếm đoạt lần lượt là hơn 13,309 tỷ đồng và 800 triệu đồng.
Mở rộng mục tiêu sang người thân của đồng nghiệp
Không dừng lại ở các nữ đồng nghiệp, bị cáo Vi còn nhắm đến chồng của họ. Anh Đặng Thanh Quang (chồng chị Kiều) đã bị vay gần 2 tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế Vi không làm hồ sơ nào và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Anh Ngô Quang Minh (chồng chị Ngọc) cũng là nạn nhân, bị lừa chuyển 3,5 tỷ đồng với hứa hẹn trả cả gốc lẫn lãi sau khi hỗ trợ khách. Tuy nhiên, Vi đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.
Diễn biến tại phiên tòa và hậu quả pháp lý
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Giang Vũ Vi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền bị chiếm đoạt là 29,779 tỷ đồng, và Vi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền này.
Tại phiên tòa, Vi thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng có một số lời khai bất nhất. Sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy nhiều tình tiết còn mâu thuẫn và không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Do đó, quyết định đã được đưa ra để trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhằm làm sáng tỏ các vấn đề còn tồn đọng trước khi tiếp tục xét xử.
