Cựu kế toán trưởng Tourpik Vina lãnh án 17 năm tù vì tham ô hơn 1,8 tỷ đồng
Ngày 11/3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (sinh năm 1989, cựu kế toán trưởng Công ty TNHH Tourpik Vina) mức án 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Bản án được đưa ra sau khi xem xét hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của công ty này.
Quá trình phạm tội tinh vi
Lê Thị Ái Diễm được Công ty Tourpik Vina, một doanh nghiệp du lịch có trụ sở tại phường Tân Phong, quận 7 cũ, TP.HCM, do ông Lee Jum Han (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc, tuyển dụng vào vị trí kế toán trưởng từ tháng 10/2023. Với nhiệm vụ được giao bao gồm lập báo cáo thu chi, theo dõi dòng tiền và toàn quyền quản lý tài khoản thanh toán, Diễm đã lợi dụng quy trình đặc thù trong ngành du lịch để thực hiện hành vi phạm tội.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, Diễm đã tự ý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang hai tài khoản cá nhân của mình mở tại Ngân hàng T. – Chi nhánh Tân Cảng và Ngân hàng S. – Chi nhánh Bình Thạnh. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 1.847.401.711 đồng. Để che giấu, bị cáo lập báo cáo nội bộ giả mạo thể hiện đã thanh toán cho đối tác, sau đó đến gần hạn thanh toán thực sự mới chuyển khoản lần thứ hai đến tài khoản đối tác nhằm hợp thức hóa chứng từ.
Phát hiện và xử lý
Công ty Tourpik Vina phát hiện bất thường khi nhiều đối tác phản ánh chưa nhận được tiền thanh toán đúng hạn, dù công ty đã thu đủ từ khách hàng. Sau khi kiểm tra nội bộ và làm việc trực tiếp, Diễm thừa nhận hành vi. Bị cáo chỉ hoàn trả được 136.480.480 đồng, số tiền còn lại 1.710.921.231 đồng đã bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, mất khả năng hoàn trả.
Công ty Tourpik Vina đã tố cáo sự việc đến Công an TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định hành vi Tham ô tài sản và khởi tố Diễm. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Người đại diện công ty yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền còn lại.
Bản án và lời sau cùng
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Diễm thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm làm lại cuộc đời. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi nghiêm trọng, xâm phạm tài sản người khác, nhưng do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả một phần, nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm 17 năm tù về tội Tham ô tài sản. Vụ án một lần nữa cảnh báo về những rủi ro trong quản lý tài chính doanh nghiệp và hậu quả nặng nề của hành vi tham nhũng, tham ô.
