Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị truy tố về tội tham ô và lợi dụng chức vụ
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa chính thức ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu (gọi tắt là Công ty Nam Triệu). Ông Hưng bị cáo buộc về hai tội danh nghiêm trọng: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng vụ án này, còn có 16 bị can khác cũng bị truy tố, với các cáo buộc tương tự hoặc liên quan đến một trong hai tội danh nêu trên.
Nâng khống giá vật tư để chiếm đoạt tiền ngân sách
Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là một doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực như đóng tàu thuyền, sản xuất biển số ô tô, xe máy, biển báo giao thông, tủ, giường sắt, và kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành công an. Công ty này có 7 đơn vị sản xuất kinh doanh, trong đó bao gồm Xí nghiệp X30.
Năm 2017, bị can Nguyễn Văn Hưng được bổ nhiệm vào chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30. Đến năm 2021, ông được thăng chức lên vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Viện kiểm sát xác định rằng, từ năm 2018 đến năm 2024, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, bị can Hưng cùng các đồng phạm đã không trực tiếp sản xuất theo quy định. Thay vào đó, họ thuê các đơn vị bên ngoài gia công, sau đó cố ý nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt.
Nhóm này còn thực hiện hành vi sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Đồng thời, họ che giấu, không kê khai, và không theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30. Từ những hành vi này, các bị can đã tạo lập nguồn tiền chênh lệch ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 lên đến hàng chục tỉ đồng.
Điển hình vào năm 2018, khi đang giữ chức Giám đốc Xí nghiệp X30, bị can Hưng đã ký hợp đồng với Cục Trang bị và Kho vận thuộc Bộ Công an về việc sản xuất tủ vũ khí. Thay vì trực tiếp sản xuất, bị can đã giao cho cấp dưới liên hệ với doanh nghiệp bên ngoài để đặt mua phần tay nắm tủ. Đồng thời, ông yêu cầu doanh nghiệp này xuất hóa đơn theo giá trị nâng khống, cao hơn gấp hơn 3 lần so với giá thực tế. Sau khi Công ty Nam Triệu thanh toán, doanh nghiệp ngoài sẽ rút phần tiền chênh lệch và đưa lại cho nhân viên của công ty, báo cáo cho bị can Hưng, và giữ ngoài sổ sách kế toán.
Năm 2021, Cục Trang bị và Kho vận lại ký hợp đồng với Công ty Nam Triệu để sản xuất "hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng", với tổng trị giá gần 54 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, bị can Hưng lúc này đã là Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư. Hành vi này nhằm tạo ra các khoản tiền chênh lệch để chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 17,5 tỉ đồng.
Hàng loạt nguồn thu bị bỏ ngoài sổ sách
Vẫn theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, Nguyễn Văn Hưng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành và đồng thời là chủ tài khoản của Xí nghiệp X30.
Trong thời gian này, Xí nghiệp X30 có được nguồn tiền từ việc ký các hợp đồng cho thuê cơ sở đất an ninh dưới danh nghĩa hợp tác sản xuất. Ngoài ra, còn có nguồn thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý tấm thép và nhôm từ quá trình sản xuất biển số xe. Tuy nhiên, bị can Hưng đã chỉ đạo cấp dưới để các nguồn thu này ngoài hệ thống sổ sách kế toán. Mục đích là để sử dụng cho các hoạt động của Xí nghiệp X30, gây thiệt hại đáng kể cho Nhà nước.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc Nguyễn Văn Hưng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong cả hai hành vi sai phạm về tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng và gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp hơn 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, bị can Hưng đã nộp 4,5 tỉ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định liên quan đến hành vi hợp thức hóa hàng hóa đầu vào trong các hợp đồng khống. Có việc mua nguyên liệu, vật tư từ 4 công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cả 4 doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Những người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật đều cho biết trước đó họ bị mất căn cước công dân, không biết và không phát sinh hoạt động kinh tế nào. Do đó, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ vấn đề này.
