Vụ án lừa đảo 'chạy án' với số tiền khổng lồ tại Sen Tài Thu
Văn phòng Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành cáo trạng, truy tố bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cùng với 4 đồng phạm khác. Họ bị cáo buộc thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên tới gần 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho 459 nhà đầu tư.
Chi tiết vụ việc và các bị can liên quan
Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo trong việc 'chạy án' của hai bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng chú ý, nạn nhân trong phi vụ này chính là bị can Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc của Sen Tài Thu Việt Nam. Bà Hương đã tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi biết bản thân bị cơ quan điều tra xem xét về những vi phạm trong hoạt động huy động vốn tại công ty.
Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tài sản của bà Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhiều lần liên lạc với Nguyễn Thanh Tú, hẹn vợ chồng bà Hương đến gặp tại căn hộ ở khu đô thị Royal City để thảo luận về cách thức hỗ trợ. Tại đây, Lan đưa ra yêu cầu: 'muốn lo được việc cho Hương thì cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp đỡ'. Mục đích được nêu là để giúp bà Hương thoát khỏi vụ điều tra sai phạm tại Sen Tài Thu, tránh bị liên quan đến pháp luật hoặc được giảm án nếu bị khởi tố.
Quá trình giao nhận tiền và hành vi chiếm đoạt
Sau khi thống nhất, từ tháng 9 năm 2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền tổng cộng 25 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan. Cụ thể:
- Lần thứ nhất vào khoảng tháng 9/2023: Lan yêu cầu Tú thông báo cho vợ chồng bà Hương mang 10 tỷ đồng đến nhà. Ông Hải, chồng bà Hương, đã mang số tiền này và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.
- Lần thứ hai sau khoảng một tuần: Lan thông báo đã sử dụng 1 tỷ đồng để chi tiêu, nhưng cần thêm 20 tỷ đồng, còn thiếu 11 tỷ. Ông Hải đã chuẩn bị 11 tỷ đồng đựng trong hai ba lô màu đen, mang sang nhà Lan và cùng Tú cất vào gầm giường.
- Lần thứ ba vào đầu tháng 10/2023: Lan tuyên bố số tiền 20 tỷ đồng trước đó đã dùng hết, yêu cầu thêm 5 tỷ đồng để cảm ơn. Ông Hải tiếp tục mang 5 tỷ đồng đến và cất tương tự.
Tổng cộng, số tiền Lan nhận từ vợ chồng Hải Hương là 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng để giúp đỡ, Lan đã chi tiêu cá nhân: 9,5 tỷ đồng mua căn hộ tại Royal City, 10 tỷ đồng gửi tiết kiệm đứng tên con gái, 1 tỷ đồng đưa cho luật sư V., và phần còn lại dùng cho mục đích riêng.
Vai trò của luật sư và quá trình điều tra
Trong quá trình này, Lan đã đưa vợ chồng Hương, Hải cùng Tú đến văn phòng công ty luật TNHH V. tại Hà Nội, do luật sư L.Đ.V. đứng đầu, để nhờ tư vấn pháp lý. Luật sư V. đề nghị bà Hương có phương án làm việc với nhà đầu tư và trả dần tiền. Sau buổi gặp, Lan để lại 1 tỷ đồng cho luật sư V., nhưng ông này đã từ chối và sau đó tự nguyện giao nộp số tiền để phục vụ điều tra. Cáo trạng xác định luật sư V. không có hành vi gian dối hay mục đích chiếm đoạt, do đó không bị xử lý với vai trò đồng phạm.
Về sau, khi Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mời bà Hương lên làm việc, bà mới nhận ra mình bị lừa và trình báo toàn bộ sự việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Kết luận và ý nghĩa pháp lý
Vụ án này làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của tội phạm lừa đảo trong bối cảnh 'chạy án', gây thiệt hại lớn về tài sản và niềm tin. Việc truy tố các bị can thể hiện quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và người dân. Cáo trạng đã nêu rõ các tình tiết cụ thể, tạo cơ sở vững chắc cho phiên tòa sắp tới.
