Công An Hà Nội Đề Nghị Truy Tố Mr Pips Phó Đức Nam Và 74 Người Về Tội Lừa Đảo, Rửa Tiền
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về hai tội danh nghiêm trọng: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình xử lý vụ án gây chấn động dư luận.
Những Bị Can Liên Quan Và Tội Danh Cụ Thể
Ngoài Phó Đức Nam, kết luận điều tra còn đề nghị truy tố Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (sinh năm 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, có thêm 72 người khác bị đề nghị truy tố về các tội danh đa dạng, bao gồm:
- "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
- "Rửa tiền"
- "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"
Tổng cộng, vụ án liên quan đến 75 người, phản ánh quy mô phức tạp và có tổ chức của nhóm tội phạm này.
Diễn Biến Phức Tạp Sau Khi Bị Bắt Giữ
Theo kết luận điều tra, sau khi Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024, cha của bị can là ông Phó Đức Thắng đã nhanh chóng hành động. Ông nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa và tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần cũng như chữa bệnh.
Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để gặp Tuấn. Tại đây, Tuấn đã hẹn luật sư Tống Chí Cường đến khách sạn, nơi ông Thắng trao đổi về vụ án và nhờ luật sư tham gia bào chữa.
Những Hành Động Che Giấu Tội Phạm
Tối cùng ngày, Tuấn hẹn ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang, một người quen thân thiết. Trong bữa ăn, ông Thắng bày tỏ lo lắng về tình trạng bệnh của con trai và mong muốn được giúp đỡ để Nam có cơ hội giám định tâm thần. Quang đồng ý hỗ trợ, dẫn đến việc ông Thắng lấy số điện thoại liên lạc.
Khi trở về khách sạn, ông Thắng và Tuấn bàn bạc việc chuyển 7 tỷ đồng để Tuấn giữ hộ, với mục đích sử dụng số tiền này để "lo" thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam và khắc phục hậu quả sau này.
Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn ra ngân hàng rút số tiền trên từ tài khoản của ông Thắng. Sau đó, ông Thắng đến Ngân hàng SHB nộp vào tài khoản đứng tên Trần Thị Minh Lộc, mẹ vợ của Tuấn. Đáng chú ý, Tuấn đã xin thông tin tài khoản của bà Lộc trước đó nhưng không tiết lộ mục đích chuyển tiền.
Âm Mưu Tạo Lập Chứng Cứ Giả
Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (cũ). Tại đây, ông Thắng thông báo rằng Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Phó Đức Nam phạm pháp mà có, bao gồm một phần của số tiền 7 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản bà Lộc.
Lúc này, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay của bà Lộc 10 tỷ đồng. Tuấn còn dặn dò kỹ lưỡng rằng nếu cơ quan Công an hỏi, ông Thắng phải nói đây là tiền vay mượn, nhằm mục đích che giấu và tránh bị xác minh, thu giữ.
Giao Dịch Tiền Bạc Phức Tạp Và Hậu Quả
Sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng tiếp tục nhờ Nguyễn Đăng Quang tìm hiểu thông tin liên quan vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần. Quang sau đó trao đổi với Tuấn về việc làm đơn xin giám định và điều trị sớm.
Một thời gian ngắn sau, Tuấn thông báo rằng gia đình Nam đã gửi đơn lên Công an quận Cầu Giấy (cũ). Quang lúc này yêu cầu chuẩn bị khoảng 100.000 USD, tương đương 2,575 tỷ đồng, để sử dụng "quan hệ".
Ngày 6/11/2024, Tuấn gọi cho Quang nói sẽ nhờ anh Phó Đức Anh chuyển tiền. Quang liên hệ với em gái là Nguyễn Thị Thùy Dương, Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên, Ngân hàng Vietcombank, nhờ nhận tiền. Quang gửi số điện thoại của Dương cho Đức Anh để đến phòng giao dịch giao tiền, nhưng hôm đó Dương vắng mặt nên việc được dời sang ngày hôm sau.
Ngày 7/11/2024, Dương thông báo đã nhận được 2,575 tỷ đồng từ Đức Anh. Quang sau đó cung cấp thông tin tài khoản và nhờ Dương chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tại Vietcombank, đứng tên Nguyễn Đăng Thao, một người làm nghề đổi tiền mới. Số tiền còn lại 1,275 tỷ đồng được Quang yêu cầu nộp vào tài khoản cá nhân của mình tại Vietcombank.
Sau khi nhận tiền, Quang thực hiện hai giao dịch, mỗi giao dịch 499 triệu đồng, chuyển từ tài khoản cá nhân vào tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS để trả nợ. Phần còn lại được Quang sử dụng cho chi tiêu cá nhân.
Trong ngày 7/11/2024, sau khi nhận tiền, Thao đổi thành tiền mới rồi giao 1,3 tỷ đồng tiền mặt cho Nguyễn Thế Quang, lái xe của bà Lợi. Đến ngày 14/11/2024, Quang lại mang số tiền này đến nhờ Thao giữ hộ và hứa sẽ có người đến nhận sau. Tuy nhiên, từ đó đến nay không có ai đến lấy.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra. Vụ án này cho thấy sự phức tạp và tinh vi trong các hành vi phạm tội, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc truy bắt tội phạm.
