Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ lừa đảo, rửa tiền nghìn tỷ
Công an Thành phố Hà Nội vừa công bố kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gây xôn xao dư luận. Nhóm bị can do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh, cư trú TP Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, Hưng Yên) cầm đầu.
Mở rộng điều tra và hành vi che giấu tài sản
Cơ quan điều tra đã mở rộng phạm vi, làm rõ thêm một số người thân của Phó Đức Nam về các tội danh rửa tiền, lừa đảo, và chứa chấp tài sản do phạm tội mà có. Theo kết luận, để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, tháng 10/2021, Nam đã chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1995) và bố đẻ Phó Đức Thắng (sinh năm 1968) tìm người đứng tên mở công ty, sử dụng các pháp nhân này để mua bán bất động sản tại TP HCM và khu vực lân cận.
Trong đó, bạn gái Nam, bố và một số người khác trực tiếp đứng tên sở hữu các tài sản. Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ khối tài sản khổng lồ:
- 44,8 tỷ đồng tiền mặt.
- 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 17.200 Dirham (tiền Dubai), 2.359 Ringgit (tiền Malaysia), 30.855 nhân dân tệ.
- 214 miếng kim loại vàng SJC Rồng Vàng 999.9 Fine Gold.
- 28 đồng hồ đeo tay cao cấp, bao gồm 2 chiếc Rolex, 5 chiếc Patek Philippe, 7 chiếc Hublot.
Mạng lưới đầu tư bất động sản phức tạp
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm cùng Mr Pips sử dụng tiền phạm tội để mua 2 bất động sản. Bị can Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Phó Đức Nam) mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.
Đối với Phó Đức Thắng, khám xét khẩn cấp nhà riêng thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bao gồm các căn hộ tại Masteri Thảo Điền và nhà tại Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức. Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) và Nguyễn Thị Thanh Tâm bị buộc tội “Rửa tiền”.
Khối tài sản thu hồi được đánh giá là "kỳ tích"
Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, nhận định kết quả thu hồi tài sản trong vụ án là một “kỳ tích”. Theo kết luận điều tra, lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp khoảng 76,6 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2,3 triệu USD, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ.
Tài sản thu giữ còn bao gồm:
- Hàng chục ô tô hạng sang hiếm, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia.
- Hơn 1.000 miếng vàng các loại, gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và trang sức.
- Khoảng 25,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ trị giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
- 45 bất động sản bị kê biên, với 34 sổ đỏ bản gốc, gồm căn hộ cao cấp tại Hà Nội, TP HCM và đất tại Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chi tiết các bất động sản giá trị cao
Trong số hàng chục bất động sản trên cả nước, nổi bật là hai căn hộ tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội, với giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m². Ngoài ra, nhóm bị can còn sở hữu:
- Nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) giá từ 1,8 tỷ đến gần 6 tỷ đồng.
- Căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng, Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng, Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng.
- Nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng, nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng.
- 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích 9.000 m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng.
Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền. Đặc biệt, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị bắt, Phó Đức Thắng và vợ Lê Thị Liễu đã rút tiền mua đô la Mỹ và gửi người thân nhằm trốn tránh thu giữ.
