Khởi tố vụ án hình sự tại chi nhánh công ty T.P.V.S.G
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng.
Đồng thời, cơ quan này khởi tố bị can đối với Trần Văn Phước, sinh năm 1981, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Bị can được xác định giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Ngay sau quyết định khởi tố, Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Văn Phước theo quy định của pháp luật. Việc tạm giam nhằm bảo đảm cho quá trình điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Vai trò và nhiệm vụ của bị can
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Văn Phước được Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh. Người này được giao trực tiếp phụ trách hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền và nộp toàn bộ số tiền thu được về công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của bị can gồm:
- Quản lý hoạt động kinh doanh của chi nhánh;
- Trực tiếp giao dịch, làm việc với khách hàng;
- Thực hiện bán hàng và giao hàng cho khách;
- Thu tiền thanh toán và nộp về công ty.
Đây là những công việc mang tính then chốt, liên quan trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy trình, Trần Văn Phước đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm giữ tiền của công ty.
Hành vi chiếm giữ hơn 377 triệu đồng
Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trần Văn Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng. Số tiền này lẽ ra phải được nộp ngay về công ty theo quy định, nhưng bị can đã tự ý giữ lại và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định, việc giữ lại số tiền trên không được công ty cho phép. Bị can cũng không báo cáo hoặc xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số tiền hơn 377 triệu đồng vẫn chưa được hoàn trả cho công ty.
Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G hoạt động trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, có chi nhánh tại Đà Nẵng. Với vị trí Phó Giám đốc chi nhánh, bị can nắm giữ nhiều quyền hạn trong quản lý tài chính và giao dịch, tạo điều kiện để thực hiện hành vi vi phạm.
Căn cứ pháp lý và hướng xử lý
Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của những người liên quan cùng các chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền hơn 377 triệu đồng là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty, được giao cho Trần Văn Phước trực tiếp quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bước đầu, cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can phát sinh khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tài sản do mình quản lý. Do đó, vụ việc không phải là quan hệ vay, mượn hoặc giao dịch dân sự. Việc bị can sử dụng số tiền để đầu tư, kinh doanh và thua lỗ cũng không làm thay đổi bản chất hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Văn Phước có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”. Quan điểm xử lý đã được Viện kiểm sát nhân dân thống nhất theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Trong giai đoạn tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh mục đích sử dụng số tiền chiếm giữ và các tình tiết liên quan để đảm bảo vụ án được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
