Vụ lừa đảo 318 tỷ đồng: Lộ diện thủ đoạn tinh vi của các 'giám đốc bình phong'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 318 tỷ đồng từ một ngân hàng. Vụ việc được phát hiện thông qua đơn trình báo của ngân hàng nạn nhân, tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) có hành vi lừa đảo.

Mạng lưới công ty 'bình phong' và hợp đồng khống

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng một hệ thống phức tạp gồm nhiều pháp nhân doanh nghiệp, với Công ty Hoàng Thành (MST: 0102758466) đóng vai trò trung tâm trong việc trực tiếp vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các công ty khác như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366 được sử dụng như những công cụ hỗ trợ.

Những pháp nhân này hoạt động chủ yếu dưới hình thức, không có giao dịch sản xuất - kinh doanh thực tế. Chúng được lập ra để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn giả, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Phân công vai trò cụ thể trong nhóm tội phạm

Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của từng cá nhân trong nhóm, với sự phân công chặt chẽ:

Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan đảm nhận vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, rút và chuyển tiền dù biết rõ không có giao dịch thực.
Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân "bình phong", ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng và hóa đơn để ngân hàng giải ngân.
Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập khống hồ sơ và chứng từ kế toán.
Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các công ty liên quan.

Hành vi của các đối tượng có mối liên hệ chặt chẽ, tạo thành một chuỗi các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.

Bản chất vụ án và hướng điều tra mở rộng

Kết quả điều tra xác định, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Các đối tượng đã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, với mục đích ban đầu không phải để sản xuất kinh doanh mà nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc còn phát sinh dấu hiệu của các tội phạm về rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Cơ quan điều tra đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thuế và các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo việc xử lý toàn diện.

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân và tổ chức, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Mục tiêu là xử lý vụ án một cách triệt để, đúng người, đúng tội và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước cùng các tổ chức tín dụng bị hại.