Công an Hà Nội điều tra vụ án thứ hai liên quan đến Shark Bình
Tại cuộc họp báo thông báo tình hình và kết quả các mặt công tác công an trong quý 1 năm 2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 3 tháng 4, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về diễn biến điều tra vụ án thứ hai liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nexttech.
Khởi tố và điều tra các hành vi phạm tội
Theo đại tá Long, vào ngày 3 tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã nắm được các phản ánh về những biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trong giao dịch đồng tiền số Antex của Shark Bình. Ngay lập tức, lực lượng công an đã được chỉ đạo để nắm bắt tình hình và tiến hành các biện pháp đấu tranh cần thiết.
Trong các ngày 10 và 13 tháng 10 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố Shark Bình cùng với 10 bị can khác để điều tra về nhiều nhóm tội phạm khác nhau. Các cáo buộc bao gồm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán dẫn đến hậu quả nặng nề, và tội trốn thuế.
Thu giữ tài sản và hỗ trợ nạn nhân
Đại tá Long cho biết, trong quá trình điều tra và khám xét, lực lượng cảnh sát đã thực hiện việc thu giữ, tạm dừng giao dịch, và phong tỏa nhiều loại tiền cùng tài sản khác nhau. Tổng giá trị của số tài sản này được ước tính vượt quá 900 tỉ đồng. Số tiền và tài sản này hiện đang được sử dụng để hoàn trả lại cho các bị hại, chủ yếu là những nhà đầu tư đã bị thiệt hại trong vụ án.
Cho đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50 nhà đầu tư liên hệ với Công an thành phố Hà Nội để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Theo lời khai của nhóm này, số tiền thiệt hại tạm ước tính lên đến khoảng 35 tỉ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Liên quan đến đường dây rửa tiền của Mr.Pips
Ngoài vụ án chính đã đề cập, đại tá Long cũng tiết lộ rằng Shark Bình còn có những hành vi liên quan đến rửa tiền cho một đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, còn được biết đến với tên gọi Mr.Pips, cầm đầu. Vụ án này đã được Công an thành phố Hà Nội làm rõ, xác định Shark Bình đã tham gia vào việc rửa tiền cho sàn Forex do Mr.Pips điều hành.
Cụ thể, Shark Bình đã nhận tiền từ các khách hàng đầu tư thông qua ví điện tử có tên "Ngân lượng", với tổng số tiền liên quan lên đến gần 214 tỉ đồng. Công an thành phố Hà Nội xác định rằng, từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, đã có tới 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví "Ngân lượng". Tổng số tiền chuyển vào vượt quá 213 tỉ đồng, thông qua việc chuyển vào các tài khoản mang tên Công ty Cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn Forex như GKFX, DK trade, ASX, ACX, và nhiều sàn khác.
Hành vi che giấu và tạo dữ liệu giả
Vào tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an yêu cầu xác minh về các ví "Ngân lượng" có liên quan đến giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư vào sàn Forex của Mr.Pips. Mặc dù ông Bình nắm rõ tình hình này và biết rằng các sàn Forex của Mr.Pips đang vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng lợi bất chính từ việc thu phí giao dịch qua ví "Ngân lượng", ông đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin thật về các ví này.
Thay vào đó, ông Bình đã liên hệ với nhân viên của Mr.Pips để tạo lập dữ liệu nạp và rút tiền từ một ví giả, sau đó cung cấp thông tin này cho công an nhằm che giấu hành vi phạm tội. Hành động này cho thấy mức độ phức tạp và có tổ chức trong các hoạt động phi pháp liên quan đến vụ án.
