Vụ án Công ty Đảo Vàng: Điều tra mở rộng sau khi bắt vợ cố diễn viên Quý Bình
Liên quan đến vụ việc "Bắt vợ cố diễn viên Quý Bình" như đã thông tin trước đó, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án này. Các cơ quan chức năng đã xác định bước đầu những thông tin quan trọng về hoạt động của công ty liên quan.
Thông tin về Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS)
Theo điều tra, bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, GIS đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động một cách đáng kể.
Dấu hiệu lừa đảo trong dự án Búng Gội
Gần đây, Công ty GIS của bà Tiền đã bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Cụ thể, công ty này đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas). Dự án này tọa lạc tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Qua quá trình điều tra, công an xác định rằng vào đầu tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, với ông Trần Thọ Thắng là Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty GIS. Tuy nhiên, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và dự án cũng chưa đủ điều kiện để mở bán, Công ty GIS của bà Tiền vẫn chủ động tìm kiếm khách hàng.
Số tiền thu về và thiệt hại cho khách hàng
Công ty GIS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án từ nhiều khách hàng. Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền, với tư cách là Giám đốc Công ty GIS, đã ký hợp đồng và thu về tổng cộng hơn 131 tỷ đồng từ các khách hàng. Trong số này, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 41 tỷ đồng.
Thái độ của bà Nguyễn Ngọc Tiền trong quá trình điều tra
Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Tiền được ghi nhận là giữ thái độ bình tĩnh và hợp tác. Một số hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy nữ doanh nhân này khá điềm tĩnh khi lực lượng chức năng công bố các quyết định liên quan đến vụ án.
Kêu gọi từ Công an TP.HCM
Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã chính thức đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan đến dự án này với Công ty GIS nhanh chóng liên hệ để trình báo. Việc cung cấp hồ sơ và thông tin sẽ giúp phục vụ cho quá trình điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc và bảo vệ quyền lợi của những người bị hại.
Vụ án này đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh liên quan đến vợ cố diễn viên Quý Bình. Các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng để xử lý theo quy định của pháp luật.
