Bà Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình, bị khởi tố vì lừa đảo bất động sản
Ngày 20/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).
Chi tiết vụ việc và hành vi lừa đảo
Theo thông tin từ báo CAND, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh khám xét trụ sở Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng của bị can Nguyễn Ngọc Tiền. Công ty này bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc) và Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng và thu tiền tương ứng 95% giá trị lô đất.
Nạn nhân và thiệt hại tài chính
Một trong những nạn nhân điển hình là ông N.V.D., bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Ông D. đã chuyển khoản cho Công ty Đảo Vàng thông qua người quen giới thiệu mua nền đất. Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại, nhưng công ty không thông báo và không thực hiện thỏa thuận, viện dẫn lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Sau nhiều lần liên hệ không được giải quyết, ông D. đã làm đơn tố cáo.
Bên cạnh đó, thông tin từ CAND tiết lộ, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với tư cách Giám đốc Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng, mặc dù công ty chỉ được phép tìm kiếm khách hàng và tiền phải chuyển vào tài khoản chủ đầu tư.
Kết luận điều tra và hậu quả pháp lý
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án, trong đó có ông N.V.D. Hành vi của bà Nguyễn Ngọc Tiền được xác định đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với số tiền chiếm đoạt lên tới 41,2 tỷ đồng. Vụ việc này đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
