Công An An Giang Truy Tìm Giám Đốc Ngân Hàng HD Bank Vì Nghi Vấn Lừa Đảo Mua Đất
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định truy tìm đối với ông Trần Chí Hiếu (sinh năm 1988, thường trú tại 38/24 Phùng Hưng, khu phố 2, phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Quyết định này được đưa ra nhằm phục vụ công tác xác minh và điều tra theo đơn tố giác về hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến giao dịch mua bán đất đai.
Nội Dung Tố Giác: Thỏa Thuận 1,69 Tỷ Đồng, Chỉ Thanh Toán 430 Triệu
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, bà Lê Thị Nhuận (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đã tố giác nội dung rằng ông Trần Chí Hiếu, khi đang giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh An Biên, đã thỏa thuận mua ba thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 1,69 tỷ đồng. Các thửa đất cụ thể bao gồm:
- Thửa số 1738 của bà Lê Thị Nhuận.
- Thửa số 1380 của bà Lê Thị Điều.
- Thửa số 1381 của ông Nguyễn Công Ba.
Tất cả các thửa đất này đều thuộc tờ bản đồ số 68, tọa lạc tại khu phố 4, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Diễn Biến Phức Tạp: Ký Hợp Đồng, Để Người Khác Đứng Tên Và Viết Giấy Nợ
Tuy nhiên, trong quá trình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Hiếu chỉ thực hiện thanh toán số tiền 390 triệu đồng. Đáng chú ý, ông đã để em trai mình là Trần Minh Thông đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, ông Hiếu cam kết sẽ thanh toán số tiền còn lại sau khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.
Đến ngày 24 tháng 10 năm 2024, do ông Hiếu vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại cho các bên bán đất gồm bà Lê Thị Nhuận, bà Lê Thị Điều và ông Nguyễn Công Ba, nên các bên đã yêu cầu ông viết giấy xác nhận nợ. Trong giấy này, ông Hiếu một lần nữa cam kết sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn thiếu vào ngày 10 tháng 11 năm 2024.
Chỉ Trả Thêm 40 Triệu, Nợ 1,26 Tỷ Và Biệt Tích
Thế nhưng, sau đó, ông Hiếu chỉ thanh toán thêm được 40 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ông đã trả cho giao dịch mua ba thửa đất là 430 triệu đồng (390 triệu + 40 triệu). Số tiền còn phải thanh toán lên tới 1,26 tỷ đồng (1,69 tỷ - 430 triệu).
"Đến thời điểm hiện tại, ông Hiếu vẫn chưa thanh toán số tiền 1,26 tỷ đồng và không còn sinh sống tại địa phương. Trước tình hình đó, bà Lê Thị Nhuận đã chính thức tố giác sự việc đến cơ quan Công an để yêu cầu làm rõ," một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết.
Hành động biệt tích của ông Hiếu đã khiến cơ quan chức năng phải ra quyết định truy tìm nhằm đưa ông về phục vụ công tác điều tra, làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc có nhiều dấu hiệu phức tạp này.
