Nữ Chủ Tịch Công Ty Bất Động Sản Bị Bắt Vì Lừa Đảo Chiếm Đoạt Hơn 41 Tỷ Đồng
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Tiền hiện là nhà sáng lập, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (gọi tắt là Công ty Đảo Vàng), có trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM.
Hoạt Động Của Công Ty Và Dự Án Gây Tranh Cãi
Công ty Đảo Vàng hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản với vốn điều lệ được đăng ký là 10 tỷ đồng. Theo điều tra, vào tháng 3/2018, công ty này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (có trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật). Tuy nhiên, dự án liên quan – Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (còn được biết đến với tên gọi Dự án Royal Streammy Villas) – chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước và dự án chưa đáp ứng các yêu cầu cần thiết, Công ty Đảo Vàng vẫn tích cực tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền ứng trước tương đương 95% giá trị lô đất từ nhiều cá nhân. Điều này trái với quy định pháp luật, vì công ty chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, trong khi khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư.
Chi Tiết Vụ Lừa Đảo Và Thiệt Hại Của Nạn Nhân
Một trong những nạn nhân điển hình là ông N.V.D., người đã bị lừa đảo số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Thông qua mối quan hệ quen biết, ông D. được giới thiệu mua nền đất trong dự án. Công ty Đảo Vàng đã nhận của ông D. tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Theo thoả thuận, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại, nhưng công ty không thông báo và không thực hiện cam kết, viện dẫn lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.
Ông D. đã nhiều lần liên hệ để yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển, nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo rõ ràng, ông D. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, dẫn đến việc điều tra sâu hơn.
Quy Mô Vụ Án Và Hành Vi Phạm Tội
Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu về từ khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỷ đồng. Đến nay, đã có 13 khách hàng chính thức tố cáo Công ty Đảo Vàng về việc ký hợp đồng bán 19 nền đất trong dự án, trong đó bao gồm trường hợp của ông N.V.D., với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 41,2 tỷ đồng.
Hành vi của bà Tiền được xác định là đã vi phạm nghiêm trọng điều luật, phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng bà đã cố ý lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng và tình trạng pháp lý chưa rõ ràng của dự án để chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn.
Vụ án này đang được tiếp tục điều tra để làm rõ mọi khía cạnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đầu tư vào các dự án bất động sản, đặc biệt là những dự án chưa đủ điều kiện pháp lý minh bạch.
