Đại gia bất động sản Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt tạm giam vì lừa đảo
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS), đồng thời cũng là đại diện pháp luật của công ty này.
Mối liên hệ với dự án Royal Streamy Villas tại Phú Quốc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tọa lạc tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán và chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, Công ty Đảo Vàng do bà Tiền điều hành vẫn chủ động tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng và thu tiền ứng trước tương đương 95% giá trị lô đất.
Chi tiết vụ việc và phương thức hoạt động
Một trong những nạn nhân điển hình là ông N.V.D. Ông D. đã bị thuyết phục đầu tư thông qua mối quan hệ quen biết, với tổng số tiền chuyển khoản cho Công ty Đảo Vàng lên đến hơn 4,2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán nốt 5% số tiền còn lại. Tuy nhiên, công ty này không những không thông báo tiến độ mà còn đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn. Sau nhiều lần yêu cầu hoàn tiền không được đáp ứng, ông D. đã quyết định làm đơn tố cáo.
Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với tư cách Giám đốc Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng, đã ký hợp đồng và thu về tổng cộng 131,3 tỷ đồng từ nhiều khách hàng. Điều đáng nói là theo quy định, công ty này chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ghi nhận 13 khách hàng chính thức tố cáo Công ty Đảo Vàng về việc ký hợp đồng bán 19 nền đất thuộc dự án, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 41,2 tỷ đồng. Con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi quá trình điều tra được đẩy mạnh.
Thông tin về bị can và công ty liên quan
Bà Nguyễn Ngọc Tiền không chỉ là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản mà còn được biết đến với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng do bà sáng lập được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, có trụ sở tại phường Tân Hưng, TP.HCM. Đến tháng 4/2018, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô hoạt động.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch bất động sản, đặc biệt là tại các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bà Nguyễn Ngọc Tiền và các đối tượng liên quan.
