Giám đốc Công ty Đảo Vàng bị bắt vì lừa đảo 131 tỉ đồng tại dự án Phú Quốc
Ngày 20 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Bà Tiền bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng trong một dự án bất động sản tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết vụ việc và hành vi phạm tội
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Ngọc Tiền, 50 tuổi, hiện là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Đảo Vàng. Bà Tiền bị điều tra về dấu hiệu gian dối trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội, có tên thương mại là Royal Streamy Villas, thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang cũ.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán, nhưng với cương vị lãnh đạo Công ty Đảo Vàng, bà Tiền đã chủ động tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng và thu tiền trực tiếp.
Phương thức hoạt động và thiệt hại cụ thể
Đáng chú ý, theo thỏa thuận ban đầu với chủ đầu tư, Công ty Đảo Vàng chỉ được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng, số tiền thanh toán phải được chuyển trực tiếp cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này bằng cách trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền từ nhiều khách hàng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 131,3 tỉ đồng.
Trong số các nạn nhân, ông N.V.D đã chia sẻ rằng thông qua các mối quan hệ, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án Royal Streamy Villas. Ông D. đã chuyển khoản cho phía bà Nguyễn Ngọc Tiền hơn 4,2 tỉ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng đã ký kết. Đến thời hạn thanh toán 5% còn lại để nhận bàn giao, phía công ty không thực hiện cam kết, đưa ra lý do "dự án đang thay đổi quy hoạch". Sau nhiều lần liên hệ đòi lại tiền không thành công và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo rõ rệt, ông D. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.
Hậu quả và diễn biến tiếp theo
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép và chiếm đoạt tài sản của bị can tại Công ty Đảo Vàng. Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều khách hàng mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của thị trường bất động sản tại khu vực Phú Quốc.
Được biết, bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, còn là vợ của cố diễn viên Q.B., điều này khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý của dư luận. Các cơ quan chức năng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo công lý cho các nạn nhân và răn đe những hành vi tương tự trong tương lai.
