Giám đốc Công ty Đảo Vàng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 131 tỉ đồng
Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành động này diễn ra sau khi cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo về các vi phạm của bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (gọi tắt là Công ty Đảo Vàng).
Qua mặt chủ đầu tư trong dự án biệt thự cao cấp
Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Nguyễn Ngọc Tiền đảm nhiệm vai trò Giám đốc và là đại diện pháp luật của Công ty Đảo Vàng. Công ty này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang (gọi tắt là Công ty Kiên Giang) cho Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang). Hợp đồng được ký kết vào đầu tháng 3 năm 2018.
Trong thỏa thuận hợp tác, Công ty Đảo Vàng được xác định là đơn vị góp vốn và sẽ nhận quyền phân phối sản phẩm dự án khi đủ điều kiện pháp lý. Tuy nhiên, công ty này không có thẩm quyền ký các hợp đồng huy động vốn từ khách hàng trong thời gian hợp tác. Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu về số tiền lên tới 131,3 tỉ đồng từ khách hàng.
Vi phạm hợp đồng và hành vi lừa đảo
Công ty Đảo Vàng đã nhiều lần vi phạm hợp đồng, bao gồm:
- Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận.
- Không phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị giám sát trong việc nghiệm thu thi công hạ tầng.
- Lợi dụng thông tin và hình ảnh dự án để huy động vốn trái phép từ khách hàng.
Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận được phản ánh từ khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng sử dụng sai mục đích số tiền đã thu. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư, dẫn đến việc Công ty Kiên Giang ban hành thông báo tạm dừng hợp đồng.
Hậu quả pháp lý và chấm dứt hợp tác
Trong quá trình điều tra, Công ty Đảo Vàng không cung cấp danh sách khách hàng cũng như không chứng minh được mục đích sử dụng số tiền đã thu. Cơ quan chức năng cũng xác định rằng, tính đến tháng 7-2023, dự án vẫn chưa đủ điều kiện kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản. Hơn nữa, một số hạng mục xây dựng đã được thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.
Tháng 7-2025, Tòa án Nhân dân Phú Quốc đã tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai công ty và buộc Công ty Kiên Giang hoàn trả 65 tỉ đồng cho Công ty Đảo Vàng. Điều này dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn hợp tác giữa hai bên.
Hiện tại, đã có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng về việc ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án, với số tiền chiếm đoạt lên tới 41,2 tỉ đồng. Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ.
