Ngày 23/7, đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, doanh nghiệp này vẫn áp dụng chính sách thu mua vàng tại địa điểm 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Đối với sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang gia công, sau khi hoàn tất thủ tục thu mua, khách hàng sẽ được chuyển tiền trong ngày. Nếu giao dịch sau 15h hoặc số tiền trên 500 triệu đồng, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau.
Quy trình thu mua kim cương và nữ trang
Đối với sản phẩm kim cương và nữ trang, do thủ tục kiểm tra phức tạp hơn, thời gian thu mua dự kiến kéo dài 1-2 ngày. Đại diện SJC cho biết: “Hiện tại, do lưu lượng khách đông, lại sắp cuối tuần nên khách hàng có thể mất thêm thời gian vào thứ Bảy, Chủ nhật”. Lượng khách đến bán vàng, kim cương và trang sức tại SJC đã tăng mạnh so với bình thường.
Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương
Các chính sách thu mua của SJC được nhiều người dân quan tâm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương. Các bị can đều ở TP.HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975), ngụ phường Hạnh Thông; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), ngụ phường Gia Định và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), ngụ phường Lái Thiêu. Các bị can bị khởi tố về tội buôn lậu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC; Quân và Bắc là những người trực tiếp giao hàng.
Thủ đoạn hợp thức hóa kim cương nhập lậu
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh. Sau đó, toàn bộ số kim cương được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối. Các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện.
Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Các đối tượng khác bị khởi tố
Trước đó, ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương, trong đó có Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Thảo bị điều tra về hành vi buôn lậu. Ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can khác ngụ tại TP.HCM về tội “Buôn lậu” gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty P-Lab).
Lượng khách bán vàng, kim cương tại SJC tăng đột biến
Ngày 23/7, lượng khách tìm đến bán lại vàng, kim cương tại cửa hàng SJC khu vực TP.HCM tăng đột biến, nhiều người phải quay về và chờ đến chiều mới tới lượt bán.
