Chi nhánh ngân hàng tư nhân của HSBC tại Thụy Sĩ đang đối mặt với các cáo buộc hình sự từ giới chức Pháp, liên quan đến việc hỗ trợ cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh biển thủ hơn 300 triệu USD tiền công quỹ. Thông tin này được Financial Times đưa tin, dẫn nguồn từ Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp.
Những cáo buộc chính
Các công tố viên Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ đối với chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ, bao gồm các tội danh biển thủ tài sản công, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ quan chức nhà nước. Đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về hoạt động rửa tiền liên quan đến hai mối quan hệ khách hàng trong quá khứ, như HSBC đã tiết lộ vào năm ngoái. Ngân hàng cảnh báo rằng kết quả của các cuộc điều tra này có thể gây tác động đáng kể đến hoạt động của họ.
Hành vi bị nghi ngờ
Theo các điều tra viên Pháp, ông Riad Salameh bị nghi ngờ đóng vai trò trung tâm trong việc biển thủ khoảng 330 triệu USD từ năm 2002 đến 2015. Cụ thể, các ngân hàng thương mại Lebanon phải trả hoa hồng khi mua sản phẩm tài chính từ Ngân hàng Trung ương Lebanon. Khoản tiền này sau đó được chuyển tới công ty môi giới Forry Associates. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng với Forry năm 2002, ông Salameh bị cho là đã không tiết lộ rằng chủ sở hữu thực sự của công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh này chính là em trai mình, Raja Salameh.
Dòng tiền sau đó được chuyển vào tài khoản USD của Forry tại chi nhánh HSBC Thụy Sĩ, tiếp tục được luân chuyển qua nhiều cấu trúc tài chính phức tạp. Cuối cùng, số tiền này được sử dụng để mua bất động sản tại Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác nhằm phục vụ lợi ích của ông Riad Salameh và những người thân cận.
Phản ứng từ các bên liên quan
Luật sư của ông Salameh bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định khối tài sản bất động sản của thân chủ được hình thành từ thời ông còn làm cố vấn tài chính tại công ty môi giới chứng khoán Merrill Lynch, trước khi đảm nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon. Ông Salameh từng trả lời Financial Times vào năm 2021 rằng: 'Sự liêm chính của tôi chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi. Tôi luôn kiếm tiền bằng các phương thức hợp pháp'. Raja Salameh cũng nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.
Về phía Lebanon, các công tố viên tại Beirut đã truy tố ông Salameh vào năm 2022 với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ. Tuy nhiên, ông Salameh phủ nhận toàn bộ các cáo buộc và khẳng định phần lớn tài sản của mình được tích lũy từ sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính trước khi đảm nhiệm chức vụ công.
Động thái của HSBC
HSBC từ chối bình luận chi tiết về vụ việc vì liên quan đến một số vấn đề pháp lý đang diễn ra. Ngân hàng cho biết: 'Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng'. Trước đó, vào năm 2024, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ FINMA kết luận HSBC đã có những vi phạm nghiêm trọng về quy định chống rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch giữa Thụy Sĩ và Lebanon. FINMA đồng thời yêu cầu ngân hàng rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ khách hàng có mức độ rủi ro cao.
Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC đã chấm dứt quan hệ với hơn 1.000 khách hàng giàu có đến từ Trung Đông, bao gồm các khách hàng tại Arab Saudi và Lebanon. Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 7/2021 sau đơn khiếu nại của tổ chức chống tham nhũng Sherpa và Hiệp hội Các nạn nhân của các hành vi gian lận và tội phạm tại Lebanon.
