Hai kế toán công ty chứng khoán bị bắt vì tham ô hơn 27 tỉ đồng tại TP.HCM
Ngày 14 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rằng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nghi phạm là Trần Thị Thúy Lan (41 tuổi, cư trú tại phường Nhiêu Lộc) và Nguyễn Lương Mai Thy (34 tuổi, cư trú tại phường An Hội Tây). Họ bị điều tra về hành vi "tham ô tài sản" với số tiền lên đến hơn 27 tỉ đồng.
Chi tiết vụ việc và phương thức phạm tội
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Lan đảm nhận vị trí kế toán trưởng, trong khi Thy là nhân viên kế toán tại một công ty chứng khoán có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 2026, do nhu cầu cá nhân cần tiền để chi tiêu và đầu tư tài chính trực tuyến, Lan đã lạm dụng quyền hạn của mình. Cô chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp để thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, hai bị can bị cáo buộc đã hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan. Sau đó, họ chuyển khoản hơn 27 tỉ đồng từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của Lan nhằm mục đích sử dụng riêng. Hành động này được thực hiện một cách tinh vi, lợi dụng sự thiếu sót trong kiểm soát nội bộ của công ty.
Quá trình điều tra và các quyết định pháp lý
Vụ việc đã được PC03 phát hiện trong đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ cần thiết, vào ngày 10 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lan và Thy.
Tội danh được áp dụng là "tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4, điều 353 của Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn, đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình xử lý.
Hướng điều tra tiếp theo và ý nghĩa pháp lý
Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vai trò và trách nhiệm cụ thể của từng bị can trong vụ án. Đồng thời, họ cũng mở rộng phạm vi điều tra để xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc này nhấn mạnh sự nghiêm trọng của hành vi tham ô trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, đồng thời cho thấy nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và ngăn chặn tội phạm kinh tế.
Việc bắt giữ kịp thời hai nghi phạm không chỉ giúp thu hồi một phần tài sản bị chiếm đoạt mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc tuân thủ pháp luật trong môi trường kinh doanh. Các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính khác cần tăng cường biện pháp kiểm soát nội bộ để phòng ngừa những rủi ro tương tự trong tương lai.
