Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá đường dây thu thập dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để bán cho các đối tượng phạm tội. Nhóm tội phạm đã thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng từ việc mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng.
Đối tượng cầm đầu và phương thức hoạt động
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, Phòng An ninh mạng phát hiện các đối tượng hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm mở tài khoản ngân hàng tại các xã: Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (TP Hà Nội). Cơ quan chức năng xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu, có vai trò kết nối và giao dịch với khách hàng.
Đạt lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Dương Hồng Phúc giúp Đạt tuyển cộng tác viên, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng. Các đối tượng Nguyễn Xuân Hà, Vũ Văn Phương, Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Thị Thương, Trương Thị Thanh là nhân viên hoặc cộng tác viên cho các nhà mạng viễn thông, có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thu thập thông tin và lôi kéo thêm thành viên khác.
Quy mô đường dây và số lượng tài khoản
Tính riêng từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, đường dây của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng. Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, đầu năm 2026, lực lượng chức năng chia làm 7 mũi công tác, tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính liên quan.
Mở rộng điều tra: Liên quan đến quảng cáo đánh bạc
Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng xác định Đạt còn chỉ đạo thực hiện hành vi chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc. Cụ thể, Đạt cùng các đối tượng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy hoạt động chạy quảng cáo Facebook cho các trang web và ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở đặt tại Campuchia. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
