Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade
Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng liên quan đến tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc sàn thương mại điện tử Merry Trade, với sự cấu kết giữa người nước ngoài và trong nước.
Đối tượng và phương thức hoạt động tinh vi
Các đối tượng bị bắt gồm Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú tại Đà Nẵng, biệt danh Tony Võ) và Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú tại Khánh Hòa). Theo điều tra, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ hai đối tượng còn lại để bàn bạc thành lập sàn giao dịch Merry Trade tại Việt Nam.
Chúng tạo lập ứng dụng Merry Trade trên điện thoại thông minh, do Xiang Guoquan trực tiếp quản lý. Để tăng độ tin cậy, nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng với số vốn điều lệ ảo lên đến 10 tỷ đồng, do Trần Việt Huy làm Giám đốc. Công ty này chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, và website hoạt động dưới tên miền quốc tế không đăng ký theo pháp luật Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo qua các bước bài bản
Nhóm đối tượng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương. Chúng tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tiềm năng thương mại điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm đánh vào tâm lý ham làm giàu nhanh.
Sau khi dụ được người tham gia, chúng hướng dẫn nạp tiền USDT để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, không có giá trị thực. Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép rút một ít tiền để gây tin tưởng, nhưng khi nạn nhân nạp khoản lớn, chúng lập tức dùng chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Nạn nhân điển hình và thiệt hại lớn
Điển hình như chị P.T.O ở xã Quý Lộc, Thanh Hóa, đã đầu tư 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng) sau khi tham dự hội thảo. Chị O. tin rằng số tiền này đủ để mở văn phòng đại diện Merry Trade tại địa phương. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, ứng dụng không thể đăng nhập, các nhóm Zalo bị xóa, và đối tượng chặn liên lạc.
Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên toàn quốc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.
Cảnh báo và khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh về các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với:
- Ứng dụng, website thương mại điện tử chưa được Bộ Công thương cấp phép.
- Mô hình trả thưởng kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo như USDT.
- Các lời hứa lợi nhuận phi thực tế từ đầu tư trực tuyến.
Mọi dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, và nạn nhân của Merry Trade hoặc Công ty TNHH Merry Global nên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.
