Triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
Sau gần 5 tháng phối hợp xác minh và thu thập tài liệu, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã chính thức xác lập chuyên án LĐM5 vào ngày 16/12/2025. Mục tiêu của chuyên án là đấu tranh triệt phá đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn tinh vi, giả mạo các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook giả mạo, thường là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Thụy Sỹ. Chúng kết bạn, làm quen và tạo dựng quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế khá giả. Sau khi giành được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia vào hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon và Mercado, do chính các đối tượng này xây dựng và vận hành.
Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng và mua hàng để nhận hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao thì mức hoa hồng càng lớn, tạo cảm giác hấp dẫn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp vào số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản phức tạp, yêu cầu đóng thêm tiền với các lý do như "rút vốn", "đóng thuế" hoặc "phí xác minh". Khi nạn nhân không thể tiếp tục nộp tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Số tiền chiếm đoạt được sau đó được "rửa" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia. Chúng sử dụng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện và truy vết của cơ quan chức năng.
Chiến dịch bắt giữ quy mô lớn trên nhiều địa bàn
Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án đã chủ trương bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng đã đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại các địa bàn Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM.
Các đối tượng bị bắt gồm:
- Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) – đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây.
- Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) – phó điều hành, hỗ trợ công việc quản lý.
- Phạm Văn Quý (sinh năm 1991) – phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành các ứng dụng lừa đảo.
Từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương để bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia. Danh sách các đối tượng này bao gồm:
- Phan Thanh Nhi, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ 13, ấp Tân Đại, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.
- Phạm Thị Thanh Trúc, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Ea Rook, tỉnh Đăk Lăk.
- Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.
- Lương Thị Pằng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Kim, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
- Huỳnh Hồng Châu, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại tổ 5, KP Lộc thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.
- Dương Văn Hiền, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm Hùng Cường, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
- Lê Thị Bảo Thu, sinh năm 2021, hộ khẩu thường trú tại tổ 9, KP Hòa Nội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Lê Thanh Vương, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại TDP1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- Đặng Mỹ Tâm, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại KP Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
- Đào Ngọc Tiến, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại 487/16 Tô Ngọc Vân, KP 60, phường Tam Bình, TP.HCM.
Thiệt hại khổng lồ và tang vật thu giữ
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 150 nạn nhân bị thiệt hại.
Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra bao gồm:
- 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn).
- 1 lắc tay kim loại màu trắng.
- 1 đồng hồ Hublot.
- Hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
- 292.722 USDT (tiền điện tử).
- 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- 1 máy chủ chứa dữ liệu website.
- 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad và 15 điện thoại di động.
- 1 ô tô hiệu Ford Fortuner và 1 mô tô Kawasaki.
Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động và lợi nhuận khổng lồ của đường dây tội phạm này.
Ý nghĩa đặc biệt của chuyên án
Đây được đánh giá là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện. Đáng chú ý, đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.
Ban chuyên án cũng đã thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản, bất động sản của các đối tượng. Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã được xác định nhân thân, lai lịch.
Lời kêu gọi từ cơ quan chức năng
Thông qua báo chí, Ban chuyên án đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức và thủ đoạn nêu trên liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ và sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.
