Hải Phòng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 175 tỷ đồng qua mô hình đa cấp biến tướng
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, quê quán tỉnh Phú Thọ). Bị can này bị truy tố về tội danh "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" trong một vụ án có quy mô đặc biệt lớn.
Mô hình đầu tư tiền ảo LuxkingTech với vỏ bọc tinh vi
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện đã khởi xướng và trực tiếp cầm đầu một nhóm đối tượng thực hiện dự án đầu tư tiền ảo có tên gọi LuxkingTech. Để tạo ra một vỏ bọc hợp pháp và hiện đại, Luyện đã thuê các lập trình viên xây dựng một hệ sinh thái dự án toàn diện, bao gồm đồng token LuxkingTech (mã giao dịch LKT) và website chính thức là luxkingtech.com.
Trang web này được thiết kế để cho phép các nhà đầu tư dễ dàng tạo tài khoản, theo dõi số dư, lợi nhuận và hoa hồng khi tham gia vào dự án thông qua nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động từ việc mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền cho đến phê duyệt các giao dịch đều do Luyện và nhóm đối tượng của mình trực tiếp điều hành và kiểm soát một cách chặt chẽ.
Thủ đoạn xuyên quốc gia và vỏ bọc doanh nghiệp phức tạp
Nguyễn Văn Luyện còn thể hiện sự tinh vi khi thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở chính tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau đó, bị can này đã giao quyền đại diện pháp luật cho một đối tượng khác nhằm che giấu vai trò chính của mình.
Nhận thức rõ ràng về quy định pháp luật tại Việt Nam, nơi tiền điện tử chưa được công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện đã tiếp tục mở rộng hoạt động bằng cách thành lập một công ty khác có văn phòng đại diện tại Singapore. Bị can này cũng thuê người làm giám đốc điều hành với mục đích niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Thông qua những thủ đoạn này, đường dây đã xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, tạo ra vỏ bọc uy tín giả tạo cho dự án LuxkingTech. Thực chất, toàn bộ dự án này được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng với những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Cơ chế hoạt động lừa đảo và hậu quả nghiêm trọng
Các đối tượng trong đường dây đã tích cực quảng cáo các gói đầu tư hấp dẫn và đưa ra những lời hứa hẹn về việc trả lời nhuận hàng ngày cho nhà đầu tư. Đồng thời, họ còn tuyên truyền rằng đồng tiền ảo này có thể được sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty.
Người tham gia đầu tư không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền ban đầu mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm nhiều người mới tham gia. Từ đó, họ sẽ được hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới", hình thành nên một mạng lưới chằng chịt mang đậm tính chất "lấy tiền của người sau để trả cho người tham gia trước".
Đội ngũ nhân viên của công ty thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, nhà cửa sang trọng, xe hơi đắt tiền hay hình ảnh dự án có đông người tham gia. Tất cả nhằm mục đích dụ dỗ thêm nhiều nạn nhân mới tham gia vào đường dây lừa đảo này.
Đến thời điểm bị phát hiện và triệt phá, đường dây này đã thành công trong việc lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền đầu tư mà các nạn nhân đã bỏ ra lên tới con số khổng lồ 175 tỷ đồng.
Thu giữ tài sản và biểu dương lực lượng chức năng
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử quan trọng cùng các phương tiện và tài sản có giá trị. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ ước tính khoảng 50 tỷ đồng, góp phần ngăn chặn thiệt hại thêm cho các nạn nhân.
Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức biểu dương và khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án này. Đại tá Lê Đức Thành – Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh rằng đây là một vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
"Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới, rất tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia rõ rệt. Họ lợi dụng công nghệ cao, tiền điện tử và mô hình đa cấp biến tướng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn. Hành động này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân", Đại tá Thành cho biết.
Việc kịp thời phát hiện, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án này đã khẳng định quyết tâm cao của lực lượng công an thành phố Hải Phòng trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh quan trọng cho cộng đồng về những rủi ro khi tham gia vào các dự án đầu tư tiền ảo không minh bạch.
