Đường dây lừa đảo nghìn tỷ qua Facebook giả mạo du học sinh bị triệt phá tại Đồng Nai
Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, một đường dây tội phạm công nghệ cao đã bị triệt phá sau khi sử dụng các chiêu thức tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Các đối tượng này đã tạo lập những tài khoản Facebook giả mạo, với danh tính là nữ du học sinh người Việt đang sinh sống và học tập tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ. Mục đích chính là kết bạn, làm quen và xây dựng mối quan hệ tình cảm với những nam giới có điều kiện kinh tế khá giả.
Quy trình lừa đảo tinh vi và bài bản
Sau khi thiết lập được lòng tin từ nạn nhân, các đối tượng bắt đầu rủ rê họ tham gia vào các hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên những ứng dụng giả mạo do chính đường dây này tự phát triển. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, sau đó tiến hành đặt đơn hàng và mua hàng hóa để nhận hoa hồng. Điểm đáng chú ý là giá trị đơn hàng càng cao thì mức hoa hồng nhận được càng lớn, điều này đã kích thích nhiều nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn.
Khi nạn nhân đã tin tưởng tuyệt đối và nạp vào hệ thống những khoản tiền đáng kể, các đối tượng lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản phức tạp hơn. Họ yêu cầu nạn nhân đóng thêm tiền với các lý do như "rút vốn", "đóng thuế", hoặc "phí xác minh". Đến thời điểm nạn nhân không thể tiếp tục nộp tiền, họ lập tức bị chặn mọi liên lạc và toàn bộ số tiền đã nạp trước đó bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Cơ chế rửa tiền phức tạp và xuyên biên giới
Số tiền chiếm đoạt được sau đó được "rửa" thông qua một mạng lưới phức tạp có sự tham gia của các đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia. Quy trình này bao gồm việc chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, cuối cùng quy đổi sang tiền điện tử USDT. Mục đích của hành động này là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền, đồng thời tránh sự phát hiện và truy vết từ phía cơ quan chức năng.
Chiến dịch truy quét quy mô lớn của lực lượng chức năng
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chủ trì Ban Chuyên án để xử lý vụ việc. Sau khi xác định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với hoạt động chủ yếu diễn ra ở nước ngoài, Ban chuyên án đã đề ra chủ trương bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng phạm vi điều tra.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tiến hành đồng loạt các cuộc bắt giữ và khám xét. Ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ, bao gồm Nguyễn Thị Vân (đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây), cùng với Nguyễn Văn Bảo và Phạm Văn Quý.
Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thành công trong việc bắt giữ thêm 11 đối tượng khác, những người trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền mà các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt từ công dân Việt Nam lên đến hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, ước tính có khoảng 150 nạn nhân.
Tang vật thu giữ trong chiến dịch này có tổng giá trị ước tính hơn 50 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt 111 đối tượng còn lại đã được xác định rõ nhân thân và lai lịch.
