Triệt phá đường dây lừa đảo mạng quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng
Chiều ngày 13-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố thông tin về việc phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn. Nhóm tội phạm này đã thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 2.500 tỉ đồng với hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước.
Bắt giữ 14 đối tượng, bao gồm người cầm đầu và đồng phạm
Sau 5 tháng tiến hành xác minh và thu thập tài liệu, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đồng loạt bắt giữ những người cầm đầu của đường dây lừa đảo. Các đối tượng chính bao gồm Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, đóng vai trò cầm đầu và điều hành), Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi, phó điều hành), và Phạm Văn Quý (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành các ứng dụng lừa đảo trên không gian mạng).
Tiếp theo đó, Ban chuyên án đã mở rộng phạm vi điều tra và phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu thuộc tỉnh Tây Ninh, cùng với công an các địa phương khác, để lần lượt bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Danh sách những người bị bắt bao gồm Phan Thanh Nhi, Huỳnh Hồng Châu, Lê Thị Bảo Thu, Đặng Mỹ Tâm (cùng cư trú tại tỉnh Tây Ninh), Phạm Thị Thanh Trúc (tỉnh Đăk Lăk), Nguyễn Văn Quốc (tỉnh Cà Mau), Lương Thị Pằng (tỉnh Lào Cai), Trần Trung Hiếu (tỉnh Ninh Bình), Dương Văn Hiền (tỉnh Nghệ An), Lê Thanh Vương (tỉnh Quảng Ngãi), và Đào Ngọc Tiến (thành phố Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, cả 14 đối tượng bị bắt giữ đều có tuổi đời còn khá trẻ, phản ánh xu hướng tội phạm công nghệ cao ngày càng trẻ hóa.
Phương thức lừa đảo tinh vi và quy mô rộng lớn
Theo thông tin từ Công an Đồng Nai, nhóm tội phạm này đã sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo, thường đóng vai là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, và Thụy Sĩ. Mục đích của họ là kết bạn, làm quen và tạo dựng mối quan hệ tình cảm với những nam giới có điều kiện kinh tế khá giả. Sau khi giành được lòng tin từ nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ dụ dỗ họ tham gia vào các hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon và Mercado, do chính nhóm này tự xây dựng và vận hành.
Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng và mua hàng để nhận hoa hồng, với nguyên tắc giá trị đơn hàng càng cao thì mức hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp vào hệ thống một số tiền lớn, các đối tượng lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản phức tạp, yêu cầu họ đóng thêm tiền cho các khoản như "rút vốn", "đóng thuế", hoặc "phí xác minh". Một khi nạn nhân không thể tiếp tục nộp tiền, họ sẽ bị nhóm lừa đảo chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Quy trình rửa tiền phức tạp và tang vật thu giữ
Sau khi chiếm đoạt thành công số tiền từ nạn nhân, nhóm tội phạm đã thực hiện quy trình rửa tiền một cách tinh vi thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia. Họ sử dụng phương thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm mục đích tránh bị phát hiện và truy vết bởi các cơ quan chức năng.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định rằng nhóm lừa đảo này đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 2.500 tỉ đồng cho công dân Việt Nam, với hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, ước tính có khoảng 150 người bị hại. Trong quá trình triệt phá chuyên án, lực lượng công an đã thu giữ một khối lượng tang vật đáng kể, bao gồm 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ hiệu Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, và 1 mô tô hiệu Kawasaki. Tổng giá trị của các tài sản bị thu giữ ước tính lên đến hơn 50 tỉ đồng.
Ý nghĩa của chuyên án và lời kêu gọi từ cơ quan chức năng
Công an Đồng Nai nhấn mạnh rằng đây là một chuyên án đặc biệt lớn, được thực hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Công an tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, đây cũng là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu và cầm đầu là người Việt Nam, những người đã tự đầu tư vào cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm khác nhau ở Campuchia.
Ban chuyên án đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết đến những cá nhân có liên quan đến nhóm lừa đảo này, yêu cầu họ nhanh chóng đến cơ quan công an để đầu thú, nhằm được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi tất cả những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức và thủ đoạn nêu trên, liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo sự việc, hỗ trợ công tác điều tra được diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa tội phạm công nghệ cao
Trong bối cảnh này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 29, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đẩy mạnh công tác phòng ngừa và xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này nhằm tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ người dân trước những mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tội phạm mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong cuộc chiến chống lại các hình thức lừa đảo hiện đại.
