Triệt phá đường dây lừa đảo 2.500 tỉ đồng từ Campuchia, hàng ngàn nạn nhân khắp cả nước
Chiều ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố thông tin về việc phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an để triệt phá một đường dây lừa đảo cực lớn, hoạt động chủ yếu từ Campuchia. Đây là một chiến dịch quan trọng nhằm ngăn chặn tội phạm công nghệ cao đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Việt Nam.
Quy mô thiệt hại khổng lồ và phương thức hoạt động tinh vi
Theo báo cáo ban đầu, lực lượng công an đã xác định tổng số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ công dân Việt Nam lên tới hơn 2.500 tỉ đồng. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, với hàng ngàn nạn nhân trên khắp cả nước trở thành mục tiêu của đường dây tội phạm này. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, ước tính có khoảng 150 người đã bị lừa đảo và mất tiền.
Đường dây này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo để đánh lừa nạn nhân. Các nghi can thường giả danh là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, hoặc Thụy Sĩ. Họ kết bạn, làm quen và tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế khá giả, từ đó tạo được lòng tin.
Sau khi thiết lập được sự tin tưởng, các đối tượng này bắt đầu rủ nạn nhân tham gia vào các hoạt động "kiếm tiền online" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng thương mại điện tử giả mạo như Ozon hay Mercado. Những ứng dụng này do chính đường dây tội phạm xây dựng và quản lý, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hành vi lừa đảo.
Quá trình điều tra và bắt giữ các nghi can
Vào giữa năm 2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện ra đường dây lừa đảo trực tuyến này và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2025, đơn vị này phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xác lập chuyên án, với mục tiêu đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây.
Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 2025, lực lượng công an đã đồng loạt tiến hành bắt giữ và khám xét đối với ba đối tượng cầm đầu. Những người này bao gồm:
- Nguyễn Thị Vân (30 tuổi) – đối tượng cầm đầu, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ đường dây.
- Nguyễn Văn Bảo (29 tuổi) – phó điều hành, hỗ trợ trong việc quản lý hoạt động.
- Phạm Văn Quý (35 tuổi) – phụ trách kỹ thuật, quản lý và vận hành các ứng dụng lừa đảo.
Các đối tượng này đã bị bắt giữ tại nhiều địa phương khác nhau, bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy sự phức tạp và quy mô của đường dây tội phạm.
Tiếp theo đó, từ ngày 23 tháng 12 năm 2025 đến ngày 23 tháng 1 năm 2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương để bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vào hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Danh sách này bao gồm nhiều người đến từ các tỉnh thành khác nhau trên cả nước, phản ánh tính chất liên tỉnh của vụ án.
Tang vật thu giữ và hướng điều tra tiếp theo
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tang vật quan trọng, bao gồm máy chủ chứa dữ liệu, máy vi tính, iPad, điện thoại di động và nhiều tài sản khác có giá trị ước tính trên 50 tỉ đồng. Những tang vật này đóng vai trò then chốt trong việc làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Hiện tại, cơ quan công an đang tích cực truy bắt 111 đối tượng còn lại mà đã xác định được nhân thân và lai lịch. Điều này cho thấy quy mô lớn của đường dây tội phạm, với nhiều thành viên tham gia ở các cấp độ khác nhau, từ điều hành đến thực thi trực tiếp.
Phương thức rửa tiền và che giấu hành vi
Số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân sau đó được các nghi can "rửa" thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia. Họ sử dụng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT. Phương pháp này nhằm mục đích tránh sự phát hiện và truy vết của cơ quan chức năng, làm tăng thêm tính phức tạp cho công tác điều tra.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao và tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Người dân cần cảnh giác cao với các hình thức lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những lời mời "kiếm tiền online" dễ dàng hoặc các mối quan hệ ảo trên mạng xã hội.
