Đà Nẵng triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố 12 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng này. Đáng chú ý, trong số các bị can, có một người đang thực hiện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 của thành phố Đà Nẵng.
Đường dây tinh vi với thiệt hại lớn
Theo kết quả điều tra, nhóm tội phạm này hoạt động dưới sự chỉ đạo của hai nghi phạm chính là Trần Đức Duy (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Quang Khương (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Nhóm đã sử dụng các thiết bị điện tử và phần mềm chuyên dụng để thu thập trái phép thông tin từ thẻ tín dụng có chức năng thanh toán quốc tế, do các ngân hàng nước ngoài phát hành.
Sau khi có được dữ liệu, các đối tượng đã lợi dụng thông tin này để thanh toán cho hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến hơn 75.000 USD, tương đương với hơn 1,9 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng.
Quá trình điều tra và phát hiện
Trước đó, vào ngày 12.6.2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để mở rộng điều tra. Vụ án liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán và công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có tổ chức, do Trần Đức Duy và Nguyễn Quang Khương cầm đầu. Nhóm này đã thuê hai căn nhà tại thành phố Đà Nẵng, trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao và tuyển dụng khoảng 15 người có trình độ công nghệ thông tin.
Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tạo ra phần mềm tự động thu thập dữ liệu thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 11.2024 đến ngày 10.3.2025, nhóm đã thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế, bao gồm các loại thẻ phổ biến như VISA, Mastercard và Discover.
Thu giữ tang vật và hướng điều tra tiếp theo
Trong quá trình khám xét hai địa điểm thuê, Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm:
- 15 điện thoại di động
- 2 laptop
- 16 CPU máy tính
- 5 màn hình
Những thiết bị này được sử dụng để hỗ trợ cho hoạt động thu thập dữ liệu thẻ tín dụng trái phép của nhóm tội phạm. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khắc phục lỗ hổng bảo mật, đồng thời mở rộng điều tra và xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Vụ án này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao và tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh số hóa hiện nay.
